江苏国信(002608):减资退出参股公司暨关联交易
江苏国信股份有限公司 关于减资退出参股公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述 （一）基本情况 江苏新能昊仪新能源发展有限公司（以下简称“昊仪新能”）为 江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股子公司江苏国信仪征热电有限责任公司（以下简称“仪征热电”）的参股公司。截8,000 至目前，昊仪新能注册资本 万元，其中仪征热电认缴出资为 2,240 28% 1,200 万元，持股比例 ，实缴出资为 万元。 受行业政策调整、电网消纳受限等多重因素影响，昊仪新能项目 规模不及预期，资本金存在闲置。为优化资本配置效率，盘活闲置资8,000 1,700 金，昊仪新能拟实施定向减资，将注册资本由 万元调减至 2,240 万元。仪征热电拟通过本次定向减资，减少认缴出资 万元，并 按实缴出资比例收回相应对价，实现股权全部退出。 仪征热电与昊仪新能均为公司控股股东江苏省国信集团有限公 司控制的公司，双方构成关联关系，本次定向减资构成关联交易。 （二）审议情况 公司于2026年9月21日召开独立董事专门会议，审议了《关于 减资退出参股公司暨关联交易的议案》，公司3名独立董事一致同意 该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第七届董事会第六次会议审议前述议案，关联董事徐文进先生回避表决，具有表决权的4名非关联董事一致通过该议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《关 联交易决策制度》等规定，本次交易无需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）基本信息 关联方名称：江苏新能昊仪新能源发展有限公司 企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资） 注册地：扬州市仪征市汽车工业园区联众路28号 法定代表人：周军 注册资本：8000万元 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要股东：江苏省新能源开发股份有限公司持股52%，江苏国信 仪征热电有限责任公司持股28%，博腾国际投资贸易有限公司持股 20%。 实际控制人：江苏省国信集团有限公司 （二）主要财务数据 截至2026年6月30日，昊仪新能总资产3,543.86万元，净资产 3,379.19万元；昊仪新能2025年度营业收入106.74万元，净利润6.04万元。 （三）其他说明 昊仪新能不是失信被执行人，其与仪征热电均为公司控股股东江 苏省国信集团有限公司控制的公司，双方构成关联关系。 三、关联交易标的的基本情况 本次拟减资的企业为江苏新能昊仪新能源发展有限公司。 昊仪新能本次减资前后的股权结构如下：
本次关联交易价格以北京天健兴业资产评估有限公司出具的《江 苏新能昊仪新能源发展有限公司股东拟减少出资涉及的江苏新能昊 仪新能源发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天兴评报字（2026）第1384号）的评估价格为依据，评估基准日为2026年5 月31日，经收益法评估，昊仪新能全部股东权益于评估基准日的市 场价值为3,378.00万元。本次减资对价款将按照退出股东的实际出资比例计算，在完成工商变更登记后以货币资金一次性支付。 本次交易定价原则和方法恰当，价格公平合理，符合相关法律、 法规及规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。 五、本次关联交易对公司的影响 此次仪征热电通过定向减资方式退出参股昊仪新能，有利于优化 公司资金布局和资源配置，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 自2026年初至披露日，公司（含子公司）与该关联人（包含受 同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的关联交易金额为92,315.19万元。 七、备查文件 1.公司第七届董事会第六次会议决议； 2.第七届董事会第二次独立董事专门会议记录。 特此公告。 江苏国信股份有限公司董事会 2026年9月22日 中财网
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