中国东航(600115):中国东方航空股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料
2026年第二次临时股东会 会议资料 二〇二六年九月二十九日 中国·上海 文件目录 1.会议须知..................................................................................................1 2.会议议程..................................................................................................3 3.会议议案..................................................................................................4 会议须知 为确保中国东方航空股份有限公司（以下简称“东航股份” 或“公司”）股东在公司2026年第二次临时股东会（以下简称 “本次会议”）期间依法行使股东权利，保证股东会的会议秩 序和议事效率，现将相关事项说明如下： 1.公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中国东方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）及《中国东方航空股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称“《股东会议事规则》”）规定，认真做好本次会 议的各项工作。 2.公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定职 责，维护股东合法权益。 3.公司股东和股东代表参加本次会议，依法享有《公司 章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其 他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。 4.股东要求会议发言，需填写《发言登记表》，由会议主 持人根据程序和时间条件确定发言人员，股东发言应在指定 位置进行。 5.本次会议的议案表决采用现场投票表决与网络投票表 决相结合的方式进行。参加网络投票的股东，操作方式请参 照本公司发布的股东会投票注意事项。 6.现场表决投票统计，由两名股东代表、一名见证律师 和一名审计师参加，在网络投票结果产生后，对本次会议现 场投票和网络投票合并后的表决结果于会议结束后当天晚 上以公告形式发布。 7.公司聘请了北京市通商律师事务所律师对本次会议全 程见证，并出具法律意见书。 8.对本次会议的议案有疑问或会后有任何建议，可联系 公司董事会办公室，电话021-22330932或邮箱ir@ceair.com。 中国东方航空股份有限公司 会议议程 会议时间：2026年9月29日（星期二）北京时间14:00 现场会议地点：上海市长宁区空港三路99号东方航空技 术有限公司 会议方式：现场投票与网络投票相结合 主持人：董事长 王志清 议程： 一、宣布会议开始 二、宣读会议议案 非累积投票议案 1.审议及批准《关于选举阎非为公司第十届董事会董事 的议案》 三、股东和股东代表发言 四、宣读出席会议股东人数及持股情况的说明 五、股东和股东代表投票表决 六、会议休会（统计现场投票情况） 七、宣布会议现场表决结果 八、宣布会议结束 议案 关于选举阎非为公司第十届董事会董事的议案 尊敬的各位股东、股东代表： 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事候选人 由董事会或股东提名，并由股东会选举产生。 公司第十届董事会于2026年8月28日召开公司董事会 2026年第6次会议，提名阎非为第十届董事会董事候选人， 任期与第十届董事会任期一致。简历请见附件。 本议案为普通决议案，请股东会审议。 附件：阎非简历 中国东方航空股份有限公司 2026年9月29日 附件 阎非简历 阎非，男，58岁，现任本公司党委副书记、中国东方航 空集团有限公司董事、党组副书记。阎先生于1992年进入 民航业工作，曾任中国国际航空股份有限公司华南基地总经 理、地面服务部总经理、天津分公司总经理等职务。2024年 1月至2026年7月任中国航空集团有限公司副总经理、党组 成员、中国国际航空股份有限公司党委常委，2024年3月至 2026年8月任中国国际航空股份有限公司副总裁，2024年6 月至2025年8月兼任中国国际货运航空股份有限公司董事 长，2026年7月起任中国东方航空集团有限公司党组副书记， 2026年8月起任本公司党委副书记，2026年9月起任中国 东方航空集团有限公司董事。阎先生毕业于中国民用航空学 院计算机及应用专业和天津大学工商管理专业，拥有硕士学 位。 中财网
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