中辰股份(300933):第四届董事会第十一次会议决议
中辰电缆股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年9月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于2026年9月18日以网络、邮件等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先生主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人（其中独立董事吴长顺先生以通讯方式参加会议）。董事会秘书谢圣伟先生作为董事会成员之一现场出席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 为保持审计工作的连续性，同意公司续聘信永中和为公司2026年度的财务报告和内部控制审计机构，同时提请股东会授权公司管理层根据具体工作情况与信永中和协商确定审计费用。 公司董事会审计委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-045）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》 经审议，董事会认为公司及子公司开展期货套期保值业务，主要是为了积极应对铜、铝价格的大幅波动对原材料采购成本产生的影响，有利于降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。因此，同意公司及子公司以自有资金开展保证金不超过11,000万元人民币的期货套期保值业务，授权期限自股东会审议通过之日起十二个月内有效，在授权有效期内额度可循环滚动使用。同时审议通过了公司编制的《中辰电缆股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。 公司董事会审计委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-046）及相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》 经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，同意公司于2026年10月9日召开2026年第三次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议； 2、第四届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 中辰电缆股份有限公司 董事会 2026年9月22日 中财网
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