海能技术(920476):2026年第二次临时股东会决议
海能未来技术集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年9月20日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街16号公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张振方先生 6.召开情况合法合规的说明： 2026年9月2日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第五届董事会第十七次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9人，持有表决权的股份总数 24,064,038股，占公司有表决权股份总数的28.4793%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4人，持有表决权的股份总数4,299,576股，占公司有表决权股份总数的5.0885%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事7人，出席7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 24,064,038股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所 （二）律师姓名：张彦博、周立华 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 (一)《海能未来技术集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》； (二)《北京德恒（济南）律师事务所关于海能未来技术集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。 海能未来技术集团股份有限公司 董事会 2026年9月21日 中财网
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