威马农机(301533):第三届董事会第二十二次会议决议
威马农机股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2026年9月21日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2026年9月16日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主持，董事会秘书王帅先生列席了会议。会议应出席表决董事7人，实际出席表决董事7人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于全资子公司业务调整暨更名的议案》 同意公司将全资子公司重庆威马新能源科技有限公司拟更名为“重庆诺威斯园林机械有限公司”，并作为公司新能源产品、园林工具及建筑机械领域的主要经营主体，开发整合公司园林工具、建筑机械领域新业务板块业务，并对核心团队成员设定股权激励。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于全资子公司业务调整暨更名的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 公司第三届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 威马农机股份有限公司董事会 2026年9月21日 中财网
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