盘龙药业(002864):第五届董事会第十次会议决议
陕西盘龙药业集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2026年9月17日以邮件方式向各位董事发出。本次会议于2026年9月21日采用通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长谢晓林先生召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 审议通过了《关于调整公司2026年股票期权激励计划期权行权价格及数量的议案》 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事张德柱、黄继林、朱文锋对本项议案回避表决。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2026年股票期权激励计划期权行权价格及数量的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。 三、备查文件 1.第五届董事会第十次会议决议； 2.第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议决议； 3.深交所要求的其他文件。 陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会 2026年9月22日 中财网
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