方大集团(000055):召开2026年第一次临时股东会的通知
关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年10月15日14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年9月29日 B股股东应在2026年9月29日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。 7、出席对象： （1）截至2026年9月29日（B股最后交易日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托授权代理人（授权委托书详见附件2）出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东；（2）本公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路011号方大大厦一楼多功能会议厅。 二、会议审议事项 （一）本次股东会提案编码表
（1）以上全部提案为特别决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。作为2026年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与2026年限制性股票激励计划拟激励对象存在关联关系的股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。 （2）以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 （二）披露情况 以上提案内容已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，详见2026年9月22日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十一届董事会第四次会议决议公告》等相关公告。 三、会议登记等事项 （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 1、法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续。 委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件2）和出席人身份证。 2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件2）。 异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。 （二）登记时间：2026年10月12日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。 （三）登记地点：深圳市南山区龙珠四路2号方大城T1栋39层，邮政编码：518055（四）联系方式： 联系人：郭小姐 联系电话：86（755）26788571-6622 （五）其他事项： 1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 公司第十一届董事会第四次会议决议。 特此公告。 方大集团股份有限公司 董事会 2026年9月22日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360055”，投票简称为“方大投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年10月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月15日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 方大集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席方大集团股份有限公司于2026年10月15日召开的2026年第一次临时股东会，代表本人（或本单位）按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自委托签署之日起至该次股东会会议结束时止。 委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托人单位公章（签名）： 委托日期：
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