美诺华(603538):宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议
宁波美诺华药业股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2026年9月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2026年9月21日以现场口头通知或电话通知等方式发出，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议由姚成志先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会以及独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于调整2026年度向特定对象发行A股股票方案的公告》《宁波美诺华药业股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订说明的公告》。 （二）审议通过《关于公司〈2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会以及独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的《宁波美诺华药业股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。 （三）审议通过《关于公司〈2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会以及独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的《宁波美诺华药业股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。 （四）审议通过《关于公司〈2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会以及独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的《宁波美诺华药业股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。 （五）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会以及独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。 （六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会以及独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》《宁波美诺华药业股份有限公司截至2026年6月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。 （七）审议通过《关于制订<宁波美诺华药业股份有限公司证券投资管理制度>的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的《宁波美诺华药业股份有限公司证券投资管理制度》。 特此公告。 宁波美诺华药业股份有限公司 董事会 中财网
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