汉马科技(600375):汉马科技关于调整2026年度并预计2027年度日常关联交易额度
原标题:汉马科技:汉马科技关于调整2026年度并预计2027年度日常关联交易额度的公告 汉马科技集团股份有限公司 关于调整 2026年度并预计 2027年度 日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ?本次调整2026年度并预计2027年度日常关联交易额度事项尚需提交公司股东会审议。 ?本次调整2026年度并预计2027年度日常关联交易额度事项内容：根据汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2026年生产经营实际需要，公司拟调整2026年度日常关联交易额度，其中公司（包含下属分、子公司）向关联方采购原材料预计的金额421,620.00万元减少至410,720.00万元，接受关联方提供的劳务预计的金额4,265.00万元增加至4,765.00万元，向关联方销售产品、商品预计的金额844,040.00万元减少至750,540.00万元，向关联方提供劳务预计的金额20,010.00万元增加至21,010.00万元。2026年度日常关联交易预计的金额1,289,935.00万元调整至1,187,035.00万元。 根据公司2027年生产经营需要，公司（包含下属分、子公司）2027年度拟与关联方浙江远程新能源商用车集团有限公司（以下简称“远程商用车集团”）、浙江远程星瀚新能源商用车有限公司（以下简称“远程星瀚”）、湖州智芯动力系统发展有限公司（以下简称“湖州智芯”）、山西吉利新能源商用车有限公司（以下简称“山西吉利”）、浙江远程智通科技有限公司（以下简称“远程智通”）、浙江吉曜通行能源科技有限公司（以下简称“浙江吉曜”）、浙江远下简称“吉利四川商用车”）、浙江醇氢科技有限公司（以下简称“醇氢科技”）、天津远程新能源商用车有限公司（以下简称“天津远程商用车”）、阳光铭岛能源科技有限公司（以下简称“阳光铭岛”）、杭州醇氢电动新能源商用车有限公司（以下简称“醇氢电动”）、哈密汇醇物流有限公司（以下简称“哈密汇醇”）、浙江远程商用车研发有限公司（以下简称“远程商用车研发”）、万物友好运力科技有限公司（以下简称“万物友好”）、浙江吉速物流有限公司（以下简称“吉速物流”）、杭州速焕科技有限公司（以下简称“杭州速焕”）、浙江吉利商务服务有限公司（以下简称“吉利商务”）以及同一实控人控制下的其他关联方发生日常关联交易，预计2027年度日常关联交易总金额不超过人民币1,295,330.00万元。其中，向关联方采购原材料预计总金额约为人民币547,250.00万元，接受关联方提供的劳务预计总金额约为人民币9,557.00万元，向关联方销售产品、商品预计总金额约为720,481.00万元，向关联方提供劳务预计总金额约为人民币18,042.00万元。 ?本次调整2026年度并预计2027年度日常关联交易额度事项对公司的影响：公司本次调整2026年度并预计2027年度的日常关联交易是正常的商业交易行为，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2026年9月21日，公司召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2026年度并预计2027年度日常关联交易额度的议案》，同意公司拟调整2026年度日常关联交易额度，其中公司（包含下属分、子公司）向关联方采购原材料预计的金额421,620.00万元减少至410,720.00万元，接受关联方提供的劳务预计的金额4,265.00万元增加至4,765.00万元，向关联方销售产品、商品预计的金额844,040.00万元减少至750,540.00万元，向关联方提供劳务预计的金额20,010.00万元增加至21,010.00万元。2026年度日常关联交易预计的金额1,289,935.00万元调整至1,187,035.00万元；同意公司（包含下属分、子公司）2027年度拟与关联方远程商用车集团、远程星瀚、湖州智芯、山西吉利、远程智通、浙江吉曜、远醇动力、吉利四川商用车、醇氢科技、天津远程商用车、阳光铭岛、醇氢电动、哈密汇醇、远程商用车研发、万物友好、吉速物流、杭州速焕、吉利商务以及同一实控人控制下的其他关联方发生日常关联交易，预计2027年度日常关联交易总金额不超过人民币1,295,330.00万元。其中，向关联方采购原材料预计总金额约为人民币547,250.00万元，接受关联方提供的劳务预计总金额约为人民币9,557.00万元，向关联方销售产品、商品预计总金额约为720,481.00万元，向关联方提供劳务预计总金额约为人民币18,042.00万元。 关联董事范现军先生、戴庆先生、郭磊先生、刘汉如先生、端木晓露女士、赵杰先生在审议该日常关联交易事项时回避表决，与会的非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了本次日常关联交易议案。本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。 2、独立董事专门会议意见 公司独立董事一致认为公司本次调整2026年度并预计2027年度日常关联交易额度事项符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司的正常业务经营需求，符合公司及股东利益，不存在损害公司中小投资者的行为，公司董事会审议本议案时，关联董事需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。我们同意将《关于调整2026年度并预计2027年度日常关联交易额度的议案》提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。 （二）本次调整2026年度并预计2027年度日常关联交易预计金额和类别根据公司2026年生产经营实际需要，公司拟调整2026年度日常关联交易额度，其中公司（包含下属分、子公司）向关联方采购原材料预计的金额421,620.00万元减少至410,720.00万元，接受关联方提供的劳务预计的金额4,265.00万元增加至4,765.00万元，向关联方销售产品、商品预计的金额844,040.00万元减少至750,540.00万元，向关联方提供劳务预计的金额20,010.00万元增加至21,010.00万元。2026年度日常关联交易预计的金额1,289,935.00万元调整至1,187,035.00万元。
本次调整后2026年度日常关联交易及2026年1-8月实际发生的关联交易主要内容如下： 单位：万元
2、2026年1-8月实际发生金额未经审计，2026年9-12月公司预计与上述关联方将继续发生交易。以上金额为不含税金额。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 4、根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的，应单独列示上述信息，其他关联人可以同一实际控制人为口径进行合并列示。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的，应单独列示上述信息，其他关联人可以同一实际控制人为口径进行合并列示。 3、根据《上海证券交易所自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，公司（包含下属分、子公司）与同一实控人控制下各关联方实际发生关联交易时，可根据实际情况，在上述各类关联交易合计金额范围内合理调剂使用。 二、关联方介绍和关联关系 （一）远程商用车集团 1、关联方的基本情况 （1）注册资本：人民币50,000万元 （3）成立日期：2016年2月1日 （4）住所：杭州市滨江区江陵路1760号1号楼612室 （5）经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：汽车、汽车零部件；实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；服务：企业管理咨询、机械设备的租赁；技术及货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。 （6）股东情况：吉利集团（宁波）有限公司持有远程商用车集团59.9%的股权，浙江吉利控股集团有限公司持有远程商用车集团40%的股权，宁波翊马企业管理合伙企业（有限合伙）持有远程商用车集团0.1%的股权。 2、与公司的关联关系 远程商用车集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项的相关规定，远程商用车集团为公司关联法人。 3、履约能力 远程商用车集团是专业从事商用车技术研发服务的企业，具有相应的资本实力和健全的技术研发、服务团队。远程商用车集团经营正常，能严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。 （二）远程星瀚 1、关联方的基本情况 （1）注册资本：人民币5,000万元 （2）法定代表人：郭磊 （3）成立日期：2017年6月30日 （4）住所：浙江省杭州市滨江区江陵路1760号1号楼6层630室 （5）经营范围：一般项目：新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；汽车销售；小微型客车租赁经营服务；发电机及发电机组销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能输配电及控制设备销售；智能车载设备销售；汽车装饰用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电池零配件销售；电池销售；二手车经纪；二手车交易市场经营；润滑油销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 （6）股东情况：万物友好持有远程星瀚100%的股权。 2、与公司的关联关系 公司副董事长郭磊先生任远程星瀚董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项的相关规定，远程星瀚为公司关联法人。 3、履约能力 远程星瀚是专业从事商用车销售的企业，具有相应的资本实力和健全的服务团队。远程星瀚经营正常，能严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。 （三）湖州智芯 1、关联方的基本情况 （1）注册资本：人民币10,000万元 （2）法定代表人：范现军 （3）成立日期：2023年2月16日 （4）住所：浙江省湖州市南浔区东迁街道欣康路99号 （5）经营范围：一般项目：电池制造；电池零配件生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；电池销售；电池零配件销售；资源再生利用技术研发；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电机制造；电机及其控制系统研发；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；信息系统集成服务；电子产品销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机动车修理和维护；润滑油销售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 （6）股东情况：浙江远程智能交通技术有限公司持有湖州智芯100%的股权。 2、与公司的关联关系 公司董事长范现军先生任湖州智芯董事长职务，公司董事戴庆先生、董事端木晓露女士均任湖州智芯董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项的相关规定，湖州智芯为公司关联法人。 3、履约能力 湖州智芯是专业从事动力电池及配套零部件制造的企业，具有相应的资本实力和健全的服务团队。湖州智芯经营正常，能严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。 （四）山西吉利 1、关联方的基本情况 （1）注册资本：人民币5,000万元 （2）法定代表人：刘汉如 （3）成立日期：2018年9月5日 （4）住所：山西省晋中市山西示范区晋中开发区新能源汽车园区吉利路388号 （5）经营范围：开发、设计、制造、销售：商用车、改装车、汽车底盘、汽车零部件；货物进出口；机动车维修；特种设备移动式压力容器充装；汽车技术咨询；经销：建材、五金产品、日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （6）股东情况：吉利四川商用车持有山西吉利100%的股权。 2、与公司的关联关系 公司董事刘汉如先生任山西吉利董事长职务、公司董事长范现军先生、董事戴庆先生、董事端木晓露女士均任山西吉利董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项的相关规定，山西吉利为公司关联法人。 3、履约能力 山西吉利是一家专业从事于商用车生产、销售的企业，具有相应的资本实力和健全的服务团队。山西吉利经营正常，能够恪守合同约定，具有较强的履约能力。 （五）远程智通 1、关联方的基本情况 （1）注册资本：人民币50,000万元 （2）法定代表人：杨东 （3）成立日期：2020年9月17日 （4）住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路1760号1号楼615室 （5）经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；汽车零配件批发；小微型客车租赁经营服务；新能源汽车整车销售；发电机及发电机组销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；机械设备销售；电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；汽车装饰用品销售；家用电器销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用品销售；针纺织品销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电池零配件销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；电池销售；蓄电池租赁；国内货物运输代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；装卸搬运；润滑油销售；机动车鉴定评估；汽车销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 （6）股东情况：远程商用车科技有限公司持有远程智通100%的股权。 2、与公司的关联关系 公司董事长范现军先生任远程智通董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项的相关规定，远程智通为公司关联法人。 3、履约能力 远程智通专业从事商用车销售，具有相应的销售渠道和健全的团队。远程智通经营正常，能够恪守合同约定，具有较强的履约能力。 （六）浙江吉曜 1、关联方的基本情况 （1）注册资本：人民币100,000万元 （2）法定代表人：谢世滨 （3）成立日期：2025年1月26日 （4）住所：浙江省杭州市桐庐县凤川街道姚家路16号快递科技创研中心10楼1015室 （5）经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；新能源原动设备制造；电机制造；配电开关控制设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；汽车零部件及配件制造；环境保护专用设备制造；电力电子元器件制造；试验机制造；输配电及控制设备制造；电工机械专用设备制造；电动机制造；运输设备及生产用计数仪表制造；能量回收系统研发；资源再生利用技术研发；金属制品研发；新兴能源技术研发；配电开关控制设备研发；气体、液体分离及纯净设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源汽车生产测试设备销售；电力电子元器件销售；合成材料销售；智能输配电及控制设备销售；泵及真空设备销售；试验机销售；电池销售；生物质能技术服务；专用设备修理；气体压缩机械销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检测服务；道路机动车辆生产；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 （6）股东情况：浙江吉利产投控股有限公司持有浙江吉曜50%的股权，浙江济底科技有限公司持有浙江吉曜50%的股权。 2、与公司的关联关系 浙江吉曜为公司实际控制人李书福先生控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项的相关规定，浙江吉曜为公司关联法人。 3、履约能力 浙江吉曜是专业从事技术开发服务、电池制造的企业，具有相应的资本实力和健全的团队。浙江吉曜生产经营正常，能严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。 （七）远醇动力 1、关联方的基本情况 （1）注册资本：人民币5,000万元 （2）法定代表人：范现军 （3）成立日期：2023年1月30日 （4）住所：浙江省杭州市钱塘区义蓬街道江东大道2199号智涌东湖科创中心1幢202-7室 （5）经营范围：一般项目：机械设备研发；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；船用配套设备制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零部件再制造；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电池销售；电池零配件销售；新能源汽车电附件销售；电子产品销售；通讯设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；插电式混合动力专用发动机销售；汽车销售；润滑油销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 （6）股东情况：远程商用车科技有限公司持有远醇动力100%的股权。 2、与公司的关联关系 公司董事长范现军先生任远醇动力董事长职务，公司董事戴庆先生任远醇动力董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项的相关规定，远醇动力为公司关联法人。 3、履约能力 远醇动力是专业从事机械设备研发、技术服务的企业，具有相应的资本实力和健全技术团队。远醇动力经营正常，能严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。 （八）吉利四川商用车 1、关联方的基本情况 （1）注册资本：人民币135,237.6921万元 （2）法定代表人：杨育林 （3）成立日期：2000年1月20日 （4）住所：南充市嘉陵区远程大道二段198号 （5）经营范围：开发、设计、制造、销售汽车、改装车、发动机、汽车零配件；技术及货物进出口（法律法规禁止经营项目除外）；汽车维修，设备制造与维修；压力容器（车用燃气气瓶）安装；技术咨询服务；销售：民用建材，五金，交电，日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （6）股东情况：南充吉利商用车研究院有限公司持有吉利四川商用车100%的股权。 2、与公司的关联关系 公司董事戴庆先生任吉利四川商用车董事长职务，公司董事长范现军先生、董事端木晓露女士均任吉利四川商用车董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项的相关规定，吉利四川商用车为公司关联法人。 3、履约能力 吉利四川商用车是一家专业从事于商用车生产、销售的企业，具有相应的资本实力和健全的服务团队。吉利四川商用车经营正常，能够恪守合同约定，具有较强的履约能力。 （九）醇氢科技 1、关联方的基本情况 （1）注册资本：人民币30,000万元 （2）法定代表人：刘汉如 （3）成立日期：2022年7月8日 （4）住所：浙江省杭州市滨江区长河街道江晖路2030号云台国际商务中心2235室 （5）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；环境保护专用设备制造；生物质能技术服务；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；企业管理；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 （6）股东情况浙江醇氢生态科技有限公司持有醇氢科技100%的股权。 2、与公司的关联关系 公司副董事长郭磊先生、公司董事赵杰先生均任醇氢科技董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项的相关规定，醇氢科技为公司关联法人。 3、履约能力 醇氢科技是专业从事于商用车制造、销售的企业。醇氢科技生产经营正常，能严格遵守合同约定，具备较强的履约能力。 （十）天津远程商用车 1、关联方的基本情况 （1）注册资本：人民币10,000万元 （2）法定代表人：刘汉如 （3）成立日期：2023年5月23日 （4）住所：天津经济技术开发区北海路150号 （5）经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口；货物进出口；汽车零部件及配件制造；汽车销售；新能源汽车整车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；汽车零配件批发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；道路货物运输站经营；站用加氢及储氢设施销售；电动汽车充电基础设施运营；非居住房地产租赁；机动车修理和维护；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（6）股东情况：远程商用车集团持有天津远程商用车100%的股权。（未完）  |