三角轮胎(601163):三角轮胎2026年第一次临时股东会会议资料
（股票代码： ） 601163 2026年第一次临时股东会 会议资料 二〇二六年十月九日 三角轮胎股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 一、现场会议时间：2026年10月9日14:30 二、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区台湾 路67号公司会议室 三、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统。通过 交易系统投票平台的投票时间10月9日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com） 的投票时间10月9日9:15-15:00。 四、现场会议安排 （一）会前程序：10月9日14:00-14:25，会议签到。 召集人和律师对股东资格的合法性进行验证，并登记股东 姓名或名称及其所持有表决权的股份数。 （二）会议议程 1、14:30主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东 和代理人人数及所持有表决权的股份总数、参会人员情况。 2、董事会秘书宣读会议须知。 3、推选计票人、监票人。 4、宣读议案。 《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>的议案》 5、股东发言，审议议案。 6、投票表决。 7、计票人、监票人统计现场表决结果，现场休会，等待 网络投票和现场投票的汇总表决结果。 8、宣读表决结果。 9、主持人宣布股东会决议。 10、律师宣读股东会见证意见。 11、主持人宣布会议结束。 三角轮胎股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东合法权益、维持股东会秩序和提高议事效 率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《三 角轮胎股份有限公司章程》《三角轮胎股份有限公司股东会议 事规则》的相关规定，制定本次会议须知： 一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，应认真履行其法定权利和义务，做好参会的准备工作， 自觉维护会议秩序。会议正式开始后，迟到股东的人数、所持 有表决权的股份数额不计入现场参会统计。 二、请准备发言和提问的股东事先向董事会办公室登记， 出示持股的有效证明，并提供书面发言提纲、填写“发言登记 表”。主持人将视会议的具体情况，结合股东发言登记时间先 后顺序，安排股东发言。股东应遵守会场秩序，经主持人示意 后进行发言，发言时应先报告所持的股份数额，发言应围绕本 次会议议案进行，简明扼要，发言时间一般不超过两分钟。主 持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东提问，并视情况 优化发言及回答问题的时间。会议时间有限，未能在会上发言 的股东可会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系， 公司将认真听取股东的建议、意见。 三、投票表决的有关事宜 1、本次会议采用现场和网络投票相结合的方式，请选择 2、网络投票方法请参见公司于2026年9月15日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三角轮胎股份有 限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 3、现场投票办法：现场投票采用记名方式表决。股东（包 括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。股东表决时，关于非累积投票议案， 请在表决票对应的“同意”“反对”或“弃权”表格中选择一 个打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投 的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结 果应计为“弃权”。 股东未在主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人 人数及所持表决权股份总数前登记的，不能参加现场投票表决。 股东在表决程序前退场的，退场前请将已领取的表决票交给工 作人员。股东在表决程序结束后提交的表决票视为无效。 4、现场计票程序：主持人提名选举2名股东代表、2名律 师共同负责计票、监票，由参会股东鼓掌通过。监票人在审核 表决票的有效性后，监督并参与统计表决票。 5、网络投票计票：公司委托上海证券交易所指定的上证 所信息网络有限公司在网络投票结束后，为公司计算网络投票 和现场投票的合并统计数据。 四、其他 1、会场请勿吸烟、大声喧哗，移动电话请关闭或调至静 音状态，对干扰会议正常秩序和侵犯公司其他股东合法权益的 行为，工作人员有权予以制止。 2、会议期间，谢绝个人进行录音、拍照及录像。 3、参加会议股东及股东代理人的交通及住宿费用自理。 议案： 关于增加公司经营场所并修订《公司章程》的议案 各位股东： 根据经营发展需要，公司拟保持现住所不变，增加一处经 营场所：山东省威海临港经济技术开发区台湾路67号。 因公司增加经营场所，拟同步修订《公司章程》相应条款：
司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 同时董事会提请股东会授权公司管理层具体负责办理后 续备案相关事宜，上述变更最终以登记机关核准的内容为准。 本议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现提 交本次股东会审议。 三角轮胎股份有限公司董事会 2026年10月9日 中财网
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