中国西电(601179):中国西电第五届董事会第十三次会议决议
中国西电电气股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会第十三次会议（以下简称本次会议）于2026年9月14日以 邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2026年9月21日以通 讯表决方式召开，本次会议应出席董事6人，实到董事6人。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。 本议案已经公司提名委员会审议通过并发表审核意见如 下：经审阅贾涛先生的个人履历等相关资料，贾涛先生未持 有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及 持股5%以上的股东不存在关联关系，符合《公司法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》关于高级管理人员的任 职资格和要求，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和 证券交易所惩戒的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不 适合担任上市公司高级管理人员的情形，同意将该议案提交 公司董事会审议。 同意聘任贾涛先生（简历详见附件）担任公司副总经理， 聘期同公司第五届董事会任期一致。 二、审议通过了关于修订《金融衍生业务管理办法》的 议案 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。 三、审议通过了关于智能化穿透式管理体系建设方案的 议案 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。 特此公告。 中国西电电气股份有限公司董事会 2026年9月22日 附件 贾涛先生简历 贾涛先生，1979年1月出生，中共党员，正高级工程师， 哈尔滨理工大学高电压与绝缘技术专业学士，西安交通大学 电气工程专业硕士。历任西安高压电器研究院股份有限公司 高电压检测室试验工程师、副主任，大容量检测室副主任、 主任，总经理助理，副总经理，党委副书记、总经理，党委 书记、董事长，中国电气装备集团科学技术研究院有限公司 党委委员、副总经理等职务。现任公司党委常委、副总经理。 中财网
 |