共达电声(002655):共达电声股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议
第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二 十三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年9月21日下午以现 场与网络相结合的方式在公司会议室召开。本次会议已于2026年9 月18日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长周思远先生 主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，表决并通过了以下议案： 1、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 鉴于独立董事张辉玉先生任期届满已申请辞去公司第六届董事 会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为完善公司治理结构，确保董事会规范运作，促进公司持续有效运营，经董事会提名，并经提名委员会任职资格审查，公司董事会同意提名胡凌先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体详见公司于同日登 载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于补选第六届董事会独立董事的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司定于2026年10月8日（星期四）下午14:00以现场结合网络投票方式召开2026年第三次临时股东会。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议； 2、公司第六届董事会提名委员会第五次会议决议。 特此公告。 共达电声股份有限公司董事会 二〇二六年九月二十二日 中财网
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