生 意 宝(002095):第七届董事会第八次会议决议
浙江网盛生意宝股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2026年9月9日以书面形式发出会议通知，于2026年9月21日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长孙德良先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下： 一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补充审议对控股子公司浙江金宝减资暨关联交易的议案》。 关联董事孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生和寿邹先生对该议案回避表决。 本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2026年9月22日的《证券时报》上刊登的《关于补充审议对控股子公司浙江金宝减资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-025）。 本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议》。 本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》。 本次董事会决定于2026年10月12日（星期一）在浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-026）登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2026年9月22日的《证券时报》上。 特此公告。 浙江网盛生意宝股份有限公司 董 事 会 二〇二六年九月二十二日 中财网
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