新宝股份(002705):第八届董事会第一次临时会议决议
广东新宝电器股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”“公司”或“本公司”）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。广东新宝电器股份有限公司于2026年9月18日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了第八届董事会非职工代表董事，与公司职工代表大会选举产生的第八届董事会职工代表董事，共同组成公司第八届董事会。经全体董事一致提议并同意豁免临时董事会通知时限，第八届董事会第一次临时会议于同日在公司三楼会议室召开。应出席本次会议表决的董事为9人，实际出席本次会议表决的董事为9人。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议采用现场召开的方式，审议并通过如下议案： 一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。 董事会同意选举郭建刚先生担任公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。 二、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。 董事会同意选举郭建强先生担任公司第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会任期一致。 三、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。 公司第八届董事会各专门委员会如下表所示，任期与第八届董事会任期一致：
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。 董事会同意聘任王伟先生为公司总裁，任期与第八届董事会任期一致。 在本次董事会审议前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。 五、《关于聘任公司副总裁的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。 董事会同意聘任朱小梅女士、蒋演彪先生、张军先生为公司副总裁，任期与第八届董事会任期一致。 在本次董事会审议前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。 六、《关于聘任公司财务总监的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。 董事会同意聘任王浩先生为公司财务总监，任期与第八届董事会任期一致。 在本次董事会审议前，公司董事会提名委员会和审计委员会已审议通过本议案。 七、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。 董事会同意聘任刘成思先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。 在本次董事会审议前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。 八、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。 期一致。 在本次董事会审议前，公司董事会提名委员会和审计委员会已审议通过本议案。 九、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。 董事会同意聘任邝海兰女士为公司证券事务代表，任期与第八届董事会任期一致。 在本次董事会审议前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。 上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于期一致。 在本次董事会审议前，公司董事会提名委员会和审计委员会已审议通过本议案。 九、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。 董事会同意聘任邝海兰女士为公司证券事务代表，任期与第八届董事会任期一致。 在本次董事会审议前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。 上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于
基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据2026年绩效考核发放，年终由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定。 （五）其他说明 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；2、上述薪酬方案不包含其他专项奖金、职工福利费、各项保险费等；3、上述方案中未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。 在本次董事会审议前，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。 十一、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。 内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事会战略委员会工作细则》。 备查文件： 1、《第八届董事会第一次临时会议决议》； 2、《董事会提名委员会关于第八届董事会高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表候选人任职资格的审核意见》； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 广东新宝电器股份有限公司 董事会 2026年9月19日 中财网
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