南亚新材(688519):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年09月18日 19:52:11 中财网

原标题:南亚新材:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-068
南亚新材料科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月18日
（二）股东会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1 、出席会议的股东和代理人人数	286
普通股股东人数	286
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	171,639,971
普通股股东所持有表决权数量	171,639,971
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.0018
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.0018

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《南亚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司续聘2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	171,623,227	99.9902	14,741	0.0085	2,003	0.0013

（二）累积投票议案表决情况
2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
2.01	选举包秀银先生为第四 届董事会非独立董事	168,836,703	98.3667	是
2.02	选举郑晓远先生为第四 届董事会非独立董事	168,818,340	98.3560	是
2.03	选举席奎东先生为第四 届董事会非独立董事	168,820,105	98.3571	是
2.04	选举刘涛先生为第四届 董事会非独立董事	168,916,105	98.4130	是
2.05	选举张柳女士为第四届 董事会非独立董事	168,822,661	98.3585	是

3、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 % 比例（ ）	是否当选
3.01	选举唐艳玲女士为第四	168,854,388	98.3770	是
	届董事会独立董事
3.02	选举吴芃女士为第四届 董事会独立董事	168,886,851	98.3959	是
3.03	选举王旭先生为第四届 董事会独立董事	168,852,825	98.3761	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于公司续聘 2026年度审计 机构的议案	33,189,084	99.9496	14,741	0.0444	2,003	0.0060

2、累积投票议案
(1)、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
2.01	选举包秀银先生为第四 届董事会非独立董事	31,480,180	94.8032	是
2.02	选举郑晓远先生为第四 届董事会非独立董事	31,461,817	94.7479	是
2.03	选举席奎东先生为第四 届董事会非独立董事	31,463,582	94.7532	是
2.04	选举刘涛先生为第四届 董事会非独立董事	31,559,582	95.0423	是
2.05	选举张柳女士为第四届 董事会非独立董事	31,466,138	94.7609	是

(2)、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
3.01	选举唐艳玲女士为第 四届董事会独立董事	31,497,865	94.8564	是
3.02	选举吴芃女士为第四 届董事会独立董事	31,530,328	94.9542	是
3.03	选举王旭先生为第四 届董事会独立董事	31,496,302	94.8517	是

（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的议案为普通决议事项，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、吕程
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会
2026年09月19日