中科软(603927):中科软第九届董事会第一次会议决议
中科软科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 一次会议于2026年9月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知已于2026年9月11日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。 本次会议应出席董事11人，实际亲自出席董事11人。本次会议由与 会董事共同推举董事张瑢女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案： 议案一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 公司第九届董事会成员一致同意选举张瑢女士为公司第九届董 事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。 议案二、《关于聘任公司名誉董事长的议案》 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2026-037 左春先生系公司重要的创始团队成员，自1996年以来历任公司 副总经理、总经理，2015年3月起担任公司董事长，至今已在公司 连续工作逾三十年。在左春先生的带领下，公司从初创企业成长为国内保险信息化领域的龙头企业，并成功登陆上海证券交易所主板，确立了在行业应用软件领域的领先地位。 作为我国软件行业的资深专家和领军企业家，左春先生在公司治 理、战略规划、技术创新等方面具有丰富的经验和卓越的远见。为充分发挥其在行业资源、战略统筹等方面的优势，持续在技术创新、管理优化、战略发展等方面给予公司指导和帮助，公司董事会同意聘任左春先生为公司名誉董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。 议案三、《关于聘任公司总经理暨变更法定代表人的议案》 公司董事会聘任孙熙杰先生为公司总经理，任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 董事会同意将公司法定代表人变更为总经理孙熙杰先生。同时， 公司董事会授权管理层按相关规定向工商登记机关申请办理法定代 表人变更等工商登记手续。 表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会2026年第四次会议以全票同 意的表决结果审议通过。 议案四、《关于聘任公司副总经理的议案》 公司董事会聘任邢立先生、谢中阳先生、张志华先生、王欣女士、 彭谦先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2026-037 董事会任期届满之日止。 表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会2026年第四次会议以全票同 意的表决结果审议通过。 议案五、《关于聘任公司财务总监的议案》 公司董事会聘任张志华先生为公司财务总监，任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。 本议案已分别经董事会审计委员会2026年第四次会议、提名委 员会2026年第四次会议以全票同意的表决结果审议通过。 议案六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会聘任蔡宏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会2026年第四次会议以全票同 意的表决结果审议通过。 议案七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司董事会聘任陈玉萍女士为公司证券事务代表，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。 议案八、《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》 根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定，董事会一致同意 选举第九届董事会各专门委员会委员及召集人，具体情况如下： 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2026-037 （一）审计委员会由何召滨、李晓林、陈尚义、刘琛、张正五名 董事组成，其中何召滨为召集人。 （二）提名委员会由李馨、何召滨、张瑢三名董事组成，其中李 馨为召集人。 （三）薪酬与考核委员会由李晓林、李馨、张瑢三名董事组成， 其中李晓林为召集人。 （四）战略与可持续发展（ESG）委员会由孙熙杰、邢立、左春、 梁剑、陈尚义五名董事组成，其中孙熙杰为召集人。 第九届董事会各专门委员会任期与第九届董事会任期一致。 表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。 上述人员简历详见附件。 特此公告。 中科软科技股份有限公司 董事会 2026年9月18日 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2026-037 附件：简历 1、张瑢：女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年5月出生，硕士，高级工程师。2004年9月至2007年5月，任科技部国家科技风险开发事业中心助理工程师；2007年5月至2015年3月，任中国科学院软件研究所工程师；2015年3月至今，任中国科学院软件研究所高级工程师；其中2015年3月至2016年3月，任发展规划处与重大任务办公室副主任；2016年3月至2021年5月，任科技处副处长；2021年5月至2022年8月，任产业发展处副处长（主持工作）；2022年8月至今，担任中国科学院软件研究所产业发展处处长；2023年2月至今，担任公司董事；本次第九届董事会第一次会议选举为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。 截至本公告日，张瑢女士未持有公司股票，在公司实际控制人单位任职，并担任公司控股股东北京科软创源软件技术有限公司董事长、总经理，与公司其他持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。 2、左春：男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年4月出生，硕士，研究员，博士生导师。1997年荣获中国科学院科技进步奖二等奖；1998年荣获国务院政府特殊津贴；2011年荣获北京市科学技术奖一等奖；2012年荣获海淀区政府颁发“海英人才”称号；2015年荣获“中国软件和信息服务十大领军人物”；2016年荣获北京市科学技术奖二等奖。左春先生1988年8月至1996年7月任中国科学院软件研究所研究室副主任、副研究员、研究员；1996年8月至2001年5月，担任公司副总经理；2001年6月至2026年9月，担任公司总经理；2015年3月至2026年9月，担任公司董事长；1996年8月至今，担任公司董事；本次第九届董事会第一次会议聘任为公司名誉董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。 截至本公告日，左春先生持有公司股票8,223,264股，与公司的实际控制人、持股5%以上的股东及其他公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。 3、孙熙杰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，硕士，高级证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2026-037 工程师。2011年荣获北京市科学技术奖三等奖；2016年荣获北京市科学技术奖二等奖。孙熙杰先生1997年7月加入公司，历任工程师，项目经理，部门经理，副总经理；2013年5月至2026年9月担任公司副总经理；2023年2月至今，担任公司董事；本次第九届董事会第一次会议聘任为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。 截至本公告日，孙熙杰先生持有公司股票4,858,722股，与公司的实际控制人、持股5%以上的股东及其他公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。 4、邢立：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年1月出生，硕士，高级工程师。1997年荣获中国科学院科技进步二等奖；1999年荣获国家科技进步三等奖；2011年荣获北京市科技进步三等奖；2016年荣获北京市科学技术奖二等奖。 邢立先生1991年7月至1992年10月就职于北京软件行业协会，任助理工程师；1992年10月至1996年5月就职于中国科学院软件研究所，任工程师；1996年5月加入公司，历任部门经理、副总经理；2004年4月至今，担任公司副总经理；2023年2月至今，担任公司董事。 截至本公告日，邢立先生持有公司股票5,035,683股，与公司的实际控制人、持股5%以上的股东及其他公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。 5、谢中阳：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年7月出生，硕士，高级工程师。1999年荣获国家科技进步奖三等奖；2011年荣获北京市科学技术奖三等奖；2016年荣获北京市科学技术奖二等奖。谢中阳先生1991年7月至1996年5月就职于中国科学院软件研究所，任软件工程师；1996年5月加入公司，历任部门经理、副总经理。2008年3月至今，担任公司副总经理。 截至本公告日，谢中阳先生持有公司股票4,025,402股，与公司的实际控制人、持股5%以上的股东及其他公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2026-037 6、张志华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年2月出生，大学本科。 1995年获中国科学院管理人员突出贡献津贴。1986年7月至2000年6月，就职于中国科学院软件研究所，历任中国科学院软件研究所会计室主任，财务处长，财务资产处处长；2000年6月至今担任公司财务总监。2007年4月至今，担任公司副总经理。 截至本公告日，张志华先生持有公司股票5,313,806股，与公司的实际控制人、持股5%以上的股东及其他公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。 7、王欣：女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年6月出生，硕士，高级工程师。2016年荣获北京市科学技术奖二等奖。王欣女士1995年至1996年，就职于中国科学院软件研究所，任工程师；1996年加入公司，历任项目经理、部门副经理、部门经理、副总经理；2014年4月至今，担任公司副总经理。 截至本公告日，王欣女士持有公司股票2,536,897股，与公司的实际控制人、持股5%以上的股东及其他公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。 8、彭谦：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年9月出生，硕士。2002年7月加入公司，历任工程师，项目经理，部门技术总监，部门副经理，部门经理，事业群主管。本次第九届董事会第一次会议聘任为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。 截至本公告日，彭谦先生持有公司股票287,705股，与公司的实际控制人、持股5%以上的股东及其他公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。 9、蔡宏：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年5月出生，大学本科。2003年12月加入公司，历任部门副经理、经理；2017年5月至今，担任公司董事会秘书。 截至本公告日，蔡宏先生持有公司股票3,080,826股，与公司的实际控制人、证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2026-037 持股5%以上的股东及其他公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。 10、陈玉萍：女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年6月出生，大学本科，经济学专业，已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》。2009年11月至今就职于中科软科技股份有限公司，历任财务部、企业发展部职工、证券部副经理、经理；2015年1月至今，担任公司证券事务代表。 截至本公告日，陈玉萍女士未持有公司股票，与公司的实际控制人、持股5%以上的股东及其他公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。 中财网
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