海泰新能(920985):第四届董事会第十二次会议决议
唐山海泰新能科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 9月 18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 9月 15日以通讯方式发出 5.会议主持人：王永先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 董事王荣前、彭慈华、张晓峰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司参与设立合伙企业暨关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2026年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台披露的《关于全资子公司参与设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2026-064） 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项，关联董事王永、王莹莹已回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专门会议决议》； （二）《唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会 2026年 9月 18日 中财网
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