雪榕生物(300511):上海雪榕生物科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议
上海雪榕生物科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年09月18日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月18日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月18日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长蒋智先生 6、现场会议地点：上海市奉贤区汇丰西路1487号（雪榕生物会议室）7、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 （1）出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票出席会议的股东共计295人（含投票权委托1人），代表股份总数为132,373,851股，占上市公司总股份的20.6561%。 （2）现场会议股东出席情况 126,370,700股，占上市公司股份总数的19.7193%。 （3）网络投票情况 通过网络投票的股东292人，代表股份6,003,151股，占上市公司总股份的0.9368%。 （4）中小股东出席的总体情况 中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共292人，代表股份6,003,151股，占上市公司总股份的0.9368%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。 通过网络投票的中小股东292人，代表股份6,003,151股，占上市公司总股份的0.9368%。 （5）出席或列席会议的其他人员 公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
国浩律师（上海）事务所俞磊律师、赵元律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议（含网络视频方式参加）人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2026年第四次临时股东会决议； 2、国浩律师（上海）事务所关于上海雪榕生物科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会 2026年09月18日 中财网
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