艾比森(300389):第六届董事会第十次会议决议
深圳市艾比森光电股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年9月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事9名，实际参加董事9名，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于2026年9月14日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，通过如下议案： 1、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划2025 2025 （草案）》相关规定及公司 年第三次临时股东大会的授权，公司 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格为9.6元/股。因公司于2025年10月16日完成2025年半年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），故将授予价格由9.6元/股调整为9.4元/股。 董事丁崇彬先生、赵阳女士、石昌金先生、刘金钵先生、肖道粲先生为20254 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 名董事参与了表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，广东信达律师事务所对该事项出具了法律意见书。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。 http://www.cninfo.com.cn 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ ）上披露 2、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，同意确定2026年9月18日为预留授予日，授予95名激励对象220.40万股第二类限制性股票。 董事肖道粲先生为2025年限制性股票激励计划预留部分的激励对象，回避了对该议案的表决，其余8名董事参与了表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，广东信达律师事务所对该事项出具了法律意见书，国泰海通证券股份有限公司对该事项发表了独立财务顾问意见。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。 三、备查文件 1、董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议； 2、第六届董事会第十次会议决议。 特此公告。 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会 2026年9月18日 中财网
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