云南铜业(000878):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年09月18日 19:12:23 中财网

原标题:云南铜业:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2026-066
云南铜业股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会审议通过中期分红方案。

3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年9月18日14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2026年9月18日的9:15—9:25，
9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2026年9月18日的9:15至15:00
的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结
合的方式召开。

4.现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区华云路1号
中铜大厦3222会议室。

5.召集人：云南铜业股份有限公司第十届董事会
6.主持人：董事长孙成余先生
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。

（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东1,165人，代表股份
944,310,957股，占公司有表决权股份总数的38.9377%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份893,655,074
股，占公司有表决权股份总数的36.8490%。

通过网络投票的股东1,163人，代表股份50,655,883股，
占公司有表决权股份总数的2.0887%。

2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东1,163人，代表股份
50,655,883股，占公司有表决权股份总数的2.0887%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，
占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东1,163人，代表股份50,655,883
股，占公司有表决权股份总数的2.0887%。

3.公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律
师等出席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表
决方式，表决结果如下：

提 案 编 码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《云南铜 业股份有 限公司 2026年 中期利润 分配议 案》	总表决情 况	943,56 9,247	99.921 5%	570,71 0	0.0604 %	171,00 0	0.0181 %	0	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	49,914 ,173	98.535 8%	570,71 0	1.1266 %	171,00 0	0.3376 %	0
2.00	《云南铜 业股份有 限公司关 于新增日 常关联交 易预计的 议案》	总表决情 况	49,760 ,897	98.213 8%	697,01 0	1.3757 %	207,97 6	0.4105 %	893,64 5,074	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	49,750 ,897	98.213 5%	697,01 0	1.3760 %	207,97 6	0.4106 %	0

议案2涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东云南铜业（集
团）有限公司回避对议案2的表决，其所持表决权股份数量
为893,645,074股。

三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：朱宸以、张欣馨
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集
与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公
司章程》等相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司2026年第二次临时股东
会决议；
（二）北京大成（昆明）律师事务所关于云南铜业股份
有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2026年9月18日