鸿路钢构(002541):鸿路钢构2026年第三次临时股东会之法律意见书
安徽天禾律师事务所关于 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2026年第三次临时股东会之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路288号置地广场A座34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2026年第三次临时股东会之法律意见书 天律意2026第03155号 致：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“鸿路钢构”或“公司”）的委托，指派熊丽蓉律师、李欣律师（以下简称“本所律师”）出席见证于2026年9月18日召开的鸿路钢构2026年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对鸿路钢构的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次会议的提案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证监会指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据鸿路钢构提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需要提供或披露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具本法律意见如下：一、关于本次会议的召集和召开程序 （一）本次会议的召集 法律意见书 布了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》，根据通知，公司2026年第三次临时股东会拟定于2026年9月18日召开，本次股东会的召开经公司2026年9月1日召开的第七届董事会第五次会议做出决议，由董事会召集，并于本次股东会召开十五日以前以公告形式通知了股东。通知的内容包括会议召开时间、会议地点、会议方式、会议召集人、会议议题、股权登记日、出席对象等事项。 经本所律师核查，公司董事会已按照《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。 （二）本次会议的召开 公司本次会议于2026年9月18日下午14:30在安徽省合肥市双凤开发区鸿路钢构B楼三楼大会议室召开，会议由公司董事长万胜平主持。 经本所律师核查，本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内容一致。 经核查，本所律师认为，本次会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、关于出席本次会议人员及召集人的资格 1、根据本次会议签到处的统计和本所律师核查，出席本次现场会议的股东或股东代理人共12人，于股权登记日（2026年9月14日）合计持有股份352,671,077股，占公司有表决权股份总数的50.1084%。 通过网络投票的股东或股东代理人共397人，于股权登记日（2026年9月14日）合计持有股份122,720,461股，占公司有表决权股份总数的17.4364%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。 2、出席会议的其他人员包括公司董事、部分高级管理人员及见证律师。 3、本次股东会由公司董事会召集。 经核查，本所律师认为，出席本次会议的人员资格和召集人资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 法律意见书 根据公司董事会在中国证监会指定的信息披露网站上公告的通知及相关董事会决议，本次会议审议的提案为： 1、《关于变更公司回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》；2、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 上述提案已经2026年9月1日召开的公司第七届董事会第五次会议决议通过（公告编号为2026-071）。 经核查，本所律师认为，本次会议所审议的提案与董事会的相关公告内容相符，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的提案合法、有效。 四、关于本次会议的表决程序及表决结果 （一）表决程序 1、现场投票 经本所律师见证，本次现场会议采取书面记名投票方式表决。出席会议的股东或股东代理人就列入本次会议议事日程的提案进行了表决，并由股东代表及本所律师按照相关规定进行了计票、监票。 2、网络投票 本次股东会网络投票采用交易系统网络投票和互联网投票系统网络投票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票，具体时间为2026年9月18日上午9:15至9:25；9:30至11:30、下午13:00至15:00的任意时间；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票，具体时间为2026年9月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的参与股东、代表股份和表决结果等情况。 （二）表决结果 本次股东会全部投票结束后，公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下： 1、审议通过《关于变更公司回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议法律意见书 案》 表决情况：同意475,275,518股，占出席会议有表决权股份总数的99.9756%；反对115,820股，占出席会议有表决权股份总数的0.0244%；弃权200股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况：同意138,455,589股，占出席会议有表决权股份总数的28.8081%；反对115,820股，占出席会议有表决权股份总数的0.0244%；弃权200股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 表决结果：该议案获得通过。 2、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意475,274,718股，占出席会议有表决权股份总数的99.9754%；反对115,820股，占出席会议有表决权股份总数的0.0244%；弃权1,000股（其中，未投票默认弃权800股），占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。 其中，中小投资者表决情况：同意136,950,437股，占出席会议有表决权股份总数的28.8079%；反对115,820股，占出席会议有表决权股份总数的0.0244%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。 表决结果：该议案获得通过。 经核查，本所律师认为，本次会议表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为，鸿路钢构本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。 （以下无正文） 法律意见书 中财网
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