三博脑科(301293):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年09月18日 19:11:48 中财网

原标题:三博脑科:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2026-046
三博脑科医院管理集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月18日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月18日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月18日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源商务中心写字楼3层A会议室。

5、股东会召集人：公司董事会。

6、会议主持人：本次会议由公司董事长张阳先生主持。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
权股份总数的37.9071%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份21,949,003股，占公司有表决权股份总数的10.8129%。通过网络投票的股东253人，代表股份54,998,619股，占公司有表决权股份总数的27.0943%。

（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东252人，代表股份4,807,402股，占公司有表决权股份总数的2.3683%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份133,300股，占公司有表决权股份总数的0.0657%。通过网络投票的中小股东249人，代表股份4,674,102股，占公司有表决权股份总数的2.3026%。

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为205,986,987股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2,997,183股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为202,989,804股。

（3）公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，公司聘请的律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

累积投票提案
提案 编码	提案名称	表决分类	选举票数	比例	表决结果
1.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01	《关于选举张阳为第四届董 事会董事候选人的议案》	总表决情况	73,370,057	95.3506%	当选
		其中，中小股东的表决情况	1,229,837	25.5822%
1.02	《关于选举于春江为第四届 董事会董事候选人的议案》	总表决情况	73,373,185	95.3547%	当选
		其中，中小股东的表决情况	1,232,965	25.6472%
1.03	《关于选举石祥恩为第四届 董事会董事候选人的议案》	总表决情况	73,368,445	95.3486%	当选
		其中，中小股东的表决情况	1,228,225	25.5486%
1.04	《关于选举栾国明为第四届 董事会董事候选人的议案》	总表决情况	73,368,440	95.3485%	当选
		其中，中小股东的表决情况	1,228,220	25.5485%
1.05	《关于选举徐向英为第四届 董事会董事候选人的议案》	总表决情况	73,368,144	95.3482%	当选
		其中，中小股东的表决情况	1,227,924	25.5424%
1.06	《关于选举蔡斌斌为第四届 董事会董事候选人的议案》	总表决情况	73,369,049	95.3493%	当选
		其中，中小股东的表决情况	1,228,829	25.5612%

2.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01	《关于选举杨争媛为第四届 董事会独立董事候选人的议 案》	总表决情况	68,480,809	88.9967%	当选
		其中，中小股东的表决情况	4,073,729	84.7387%
2.02	《关于选举张雅萍为第四届 董事会独立董事候选人的议 案》	总表决情况	76,214,031	99.0466%	当选
		其中，中小股东的表决情况	4,073,811	84.7404%
2.03	《关于选举JIANGNANCAI （蔡江南）为第四届董事会独 立董事候选人的议案》	总表决情况	76,215,146	99.0481%	当选
		其中，中小股东的表决情况	4,074,926	84.7636%
非累积投票提案
提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数（股）	比例	股数 （股）
3.00	《关于 为子公 司提供 担保额 度预计 议案》	总表决 情况	76,778,203	99.7798%	147,819	0.1921%	21,600	0.0281%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	4,637,983	96.4759%	147,819	3.0748%	21,600	0.4493%	0
4.00	《关于 修订<公 司章程> 的议案》	总表决 情况	76,781,133	99.7836%	142,589	0.1853%	23,900	0.0311%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	4,640,913	96.5368%	142,589	2.9660%	23,900	0.4972%	0

3 4
上述提案均获得股东会投票表决通过，其中提案 、提案 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师姓名：许晶迎、车千里
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于三博脑科医院管理集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会
2026年9月18日