安达智能(688125):北京市康达（深圳）律师事务所关于广东安达智能装备股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书
北京市康达（深圳）律师事务所 关于广东安达智能装备股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书 康达（深圳）股会字【2026】第0034号 致：广东安达智能装备股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司2026年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果等事项发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。 （3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：一、本次会议的召集和召开程序 （一）本次会议的召集 本次会议经公司第二届董事会第二十次会议决议同意召开。 根据发布于指定信息披露媒体的《广东安达智能装备股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》，公司董事会于本次会议召开15日前以公告方式通知了全体股东，通知中列明了本次会议的时间、地点、提交会议审议的事项和提案，并确定股权登记日。 （二）本次会议的召开 本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。 本次会议的现场会议于2026年9月18日14:30在广东省东莞市寮步镇向西东区路17号公司三楼董事会议室召开，由公司董事长刘飞先生主持。 本次会议的网络投票时间为2026年9月18日，其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月18日9:15-15:00。 综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、召集人和出席会议人员的资格 （一）本次会议的召集人 本次会议的召集人为公司董事会。 （二）出席本次会议的股东及股东代理人 出席本次会议的股东及股东代理人共计14名，代表公司有表决权的股份共计57,294,754股，占公司有表决权股份总数的69.5110%。 1．出席现场会议的股东及股东代理人 出席现场会议的股东及股东代理人共计4名，代表有表决权的股份共计56,729,685股，占公司有表决权股份总数的68.8254%。 上述出席现场会议的人员为截至2026年9月14日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。 2．参加网络投票的股东 参加网络投票的股东共计10名，代表公司有表决权的股份共计565,069股，占公司有表决权股份总数的0.6856%。 上述参加网络投票的股东，由上证所信息网络有限公司验证其股东身份。 3．参加本次会议的中小投资者 在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者共计10名，代表公司有表决权的股份共计565,069股，占公司有表决权股份总数的0.6856%。 （三）出席或列席现场会议的其他人员 出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员以及本所律师。 综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人资格合法有效；在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定等相关规定的前提下，本次会议的出席人员资格合法有效。 三、本次会议的表决程序和表决结果 （一）本次会议的表决程序 本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由上证所信息网络有限公司向公司提供。 现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。 （二）本次会议的表决结果 本次会议的表决结果如下： 1.00《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》该议案采取累积投票方式表决，表决结果如下： 1.01关于选举刘飞先生为第三届董事会非独立董事的议案 表决结果：同意57,271,495股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9594%。其中，中小投资者表决结果：同意541,810股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.8838%。 刘飞先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 1.02关于选举何玉良先生为第三届董事会非独立董事的议案 表决结果：同意57,267,194股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9518%。其中，中小投资者表决结果：同意537,509股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1227%。 何玉良先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 1.03关于选举张攀武先生为第三届董事会非独立董事的议案 表决结果：同意57,267,394股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9522%。其中，中小投资者表决结果：同意537,709股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1581%。 张攀武先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 2.00《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》该议案采取累积投票方式表决，表决结果如下： 2.01关于选举许鋆女士为第三届董事会独立董事的议案 表决结果：同意57,271,596股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9595%。其中，中小投资者表决结果：同意541,911股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.9017%。 许鋆女士当选为公司第三届董事会独立董事。 2.02关于选举彭建华先生为第三届董事会独立董事的议案 表决结果：同意57,268,296股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9538%。其中，中小投资者表决结果：同意538,611股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.3177%。 彭建华先生当选为公司第三届董事会独立董事。 2.03关于选举赵明昕先生为第三届董事会独立董事的议案 表决结果：同意57,267,393股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9522%。其中，中小投资者表决结果：同意537,708股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1579%。 赵明昕先生当选为公司第三届董事会独立董事。 本次会议审议的上述议案均为普通决议事项，经出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的过半数同意通过。 综上，本所律师认为，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、结论意见 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。 （以下无正文） 中财网
 |