安阳钢铁(600569):安阳钢铁股份有限公司2026年第十三次临时董事会会议决议
安阳钢铁股份有限公司 2026年第十三次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2026年第十三次临时董 事会会议于2026年9月18日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2026年9月13日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席 董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）关于公司2026年度固定资产投资年中计划调整的议案 根据公司整体发展规划，结合生产经营情况、工艺装备水平、安 全环保指标、资金状况等，需对2026年固定资产投资计划进行调整。 本次调整后投资概算总额328,238.37万元，较年初投资概算总 额减少840.96万元，本年度投资额78,941.37万元，较年初本年度 计划投资额减少17,045.06万元，其中： 1.调整年初投资计划内项目4个，合计调整投资概算总额350万 元，调减本年度计划投资额8,690.60万元； 2.取消年初投资计划内项目7项，合计取消投资概算总额 20,575.00万元，取消本年度计划投资额9,692.50万元； 3.新增投资计划项目8项，合计新增投资概算总额19,384.04万 元，新增本年度计划投资额1,338.04万元。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于2026年度固定资产投资年中计划调 整的公告》（公告编号：2026-087） （二）关于控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公 司开展保理融资业务的议案 为满足公司控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任 公司（以下简称安钢电磁新材料公司）经营发展需要，拓宽融资渠道，安钢电磁新材料公司拟与郑煤机商业保理公司开展应付账款反保理 业务，计划融资金额为不超过人民币5,000万元（具体金额以实际签 署合同为准），期限不超过一年。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 安阳钢铁股份有限公司董事会 2026年9月18日 中财网
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