通合科技(300491):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年09月18日 18:41:51 中财网

原标题:通合科技:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2026-079
123271
债券代码： 债券简称：通合转债
石家庄通合电子科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月18日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月18日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月18日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长马晓峰先生
6、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼5楼会议室。

7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8、通过现场和网络投票出席本次股东会的股东及股东代理人共77名，代表58,439,478股，占公司有表决权股份总数的33.0715%（注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为960,500股，在计算股东会有表决权股份总数时已扣减回购专用证券账户中的回购股份）。其中，现场出席本次会议的股东及股东代理人共8名，代表股份数为58,103,378股，占公司有表决权股份总数的32.8813%；通过网络投票出席本次会议的股东及股东代理人共69名，代表股份数为336,100股，占公司有表决权股份总数的0.1902%。

出席会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共71名，代表股份数为5,061,625股，占公司有表决权股份总数的2.8644%。

9、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	关于续聘大 信会计师事 务所（特殊 普通合伙） 为公司2026 年度审计机 构的议案	总表决 情况	58,422,578	99.9711%	16,000	0.0274%	900	0.0015%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	5,044,725	99.6661%	16,000	0.3161%	900	0.0178%	0	通过
2.00	关于变更注 册资本、申 请一照多址 暨修订《公 司章程》的 议案	总表决 情况	58,422,578	99.9711%	16,000	0.0274%	900	0.0015%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	5,044,725	99.6661%	16,000	0.3161%	900	0.0178%	0	通过
3.00	关于修订 《董事会议 事规则》的 议案	总表决 情况	58,422,578	99.9711%	16,000	0.0274%	900	0.0015%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	5,044,725	99.6661%	16,000	0.3161%	900	0.0178%	0	通过
4.00	关于修订 《股东会议 事规则》的 议案	总表决 情况	58,422,578	99.9711%	16,000	0.0274%	900	0.0015%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	5,044,725	99.6661%	16,000	0.3161%	900	0.0178%	0	通过
5.00	关于《石家 庄通合电子 科技股份有 限公司2026 年限制性股 票激励计划 （草案）》 及其摘要的 议案	总表决 情况	55,680,588	99.9697%	16,000	0.0287%	900	0.0016%	2,741,990	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	5,044,725	99.6661%	16,000	0.3161%	900	0.0178%	0	通过
6.00	关于《石家 庄通合电子 科技股份有 限公司2026 年限制性股 票激励计划 实施考核管 理办法》的 议案	总表决 情况	55,680,588	99.9697%	16,000	0.0287%	900	0.0016%	2,741,990	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	5,044,725	99.6661%	16,000	0.3161%	900	0.0178%	0	通过
7.00	关于提请股 东会授权董 事会办理公 司 2026 年 限制性股票 激励计划相 关事宜的议 案	总表决 情况	55,680,588	99.9697%	16,000	0.0287%	900	0.0016%	2,741,990	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	5,044,725	99.6661%	16,000	0.3161%	900	0.0178%	0	通过

1、提案2.00-7.00属于特别决议事项，已获得出席股东会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、关联股东冯智勇、张逾良、刘卿、徐卫东对提案5.00-7.00回避表决，回避表决的股份总数为2,741,990股。

三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所徐新律师和蔡庆虹律师出席见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席本次股东会人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京植德律师事务所关于石家庄通合电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

石家庄通合电子科技股份有限公司
董 事 会
2026年09月18日