海力风电(301155):第三届董事会第十七次会议决议
江苏海力风电设备科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第十七次会议的会议通知于2026年9月11日以书面通知方式发出。 2、本次董事会于2026年9月17日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方式召开。 3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。 4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会议表决方式进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于终止对外投资的议案》 公司基于战略考量及长期发展的需要，为进一步完善产业布局，最大化提升资源利用效率，综合考虑整体战略效益，经友好协商，决定终止原先“海力高端能源装备制造项目”；并重新签订投资合同，将该项目地块用于生产公司控股子源装备制造项目”的投资，是根据公司未来经营发展的实际需要和资源最优配置原则，经友好协商后作出的决定，终止本投资项目公司不存在违约责任。本项目的终止不会对公司整体业务发展产生影响，也不会对公司的财务状况及经营活动产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。 《关于终止对外投资的公告》（公告编号：2026-023）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于控股子公司对外投资暨签署投资协议的议案》 董事会同意公司之控股子公司北京极睿星际科技有限公司（以下简称“极睿星际”）和如东县洋口镇人民政府签署《项目建设协议书》。极睿星际计划在如东县洋口镇投资建设工业项目，项目总投资10亿元，利用海力风电设备（如东）有限公司现有厂区土地165亩，用于生产燃料贮箱。具体内容详见公司同日披露的公告，敬请广大投资者审慎决策，谨慎投资，注意投资风险！ 本议案已经董事会战略委员会审议通过。 《关于控股子公司对外投资暨签署投资协议的公告》（公告编号：2026-024）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第十七次会议决议； 2、董事会战略委员会审核意见。 特此公告。 江苏海力风电设备科技股份有限公司 董 事 会 2026年9月18日 中财网
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