北辰实业(601588):北辰实业第十届第五十四次董事会决议
债券代码：188461 债券简称：21北辰G1 债券代码：185114 债券简称：21北辰G2 债券代码：185738 债券简称：22北辰G1 债券代码：258224 债券简称：25北辰F1 债券代码：258483 债券简称：25北辰F2 债券代码：281968 债券简称：26北辰F1 债券代码：282952 债券简称：26北辰F2 北京北辰实业股份有限公司 第十届第五十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会 第五十四次会议于2026年9月18日（星期五）上午9:00在北京市朝 阳区汇欣大厦A座12层第一会议室以现场结合通讯形式召开。本公司 董事共8人，全部参与表决。会议由本公司董事长张杰先生主持，本 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。 会议一致通过决议如下： 一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，同意修订本公司《章程》。 （详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告） 本议案需提交本公司股东会审议。 二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，同意修订本公司《董事会 议事规则》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告） 本议案需提交本公司股东会审议。 特此公告。 北京北辰实业股份有限公司董事会 2026年9月19日 中财网
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