天润乳业(600419):新疆天润乳业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议
债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知于2026年9月14日以电子邮件形式发出。 （三）本次董事会会议于2026年9月18日以通讯方式召开。 （四）本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任 2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。 本议案尚需提交公司临时股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。 （二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》。 同意公司定于2026年10月9日（星期五）召开公司2026年第二次临时股东会。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》。 特此公告。 新疆天润乳业股份有限公司董事会 2026年9月19日 中财网
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