美凯龙(601828):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年09月18日 18:32:20 中财网

原标题:美凯龙:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2026-048
红星美凯龙家居集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年9月18日
(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心B座南楼3楼会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	455
其中：A股股东人数	454
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,181,815,586
其中：A股股东持有股份总数	2,173,117,823
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	8,697,763
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	50.114194
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	49.914415
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.199779

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长李玉鹏先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事13人，以现场及通讯方式出席13人。

2、董事会秘书曹澍先生出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于终止公司A股部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,162,498,321	99.511324	10,495,372	0.482964	124,130	0.005712
H股	8,155,943	93.770582	541,820	6.229418	0	0.000000
普通股合计：	2,170,654,264	99.488439	11,037,192	0.505872	124,130	0.005689

2、议案名称：关于2026年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,146,622,950	98.780790	26,246,293	1.207771	248,580	0.011439
H股	1,920,727	22.083000	6,777,036	77.917000	0	0.000000
普通股合计：	2,148,543,677	98.475036	33,023,329	1.513571	248,580	0.011393

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于终止公司A 股部分募集资金 投资项目并将剩 余募集资金永久 补充流动资金的 议案	33,423,281	75.888213	10,495,372	23.829947	124,130	0.281840
2	关于2026年度担 保额度预计的议 案	17,547,910	39.842873	26,246,293	59.592721	248,580	0.564406

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次2026年第二次临时股东会所审议的议案均为普通决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所(二) 律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2026年9月19日