顺网科技(300113):杭州顺网科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议
杭州顺网科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年9月18日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年9月14日通过专人、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人。本次会议由董事长华勇先生主持，董事会秘书列席了会议。 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经全体董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议： 1、审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《激励计划》的有关规定以及公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划的预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意确定预留授予日为2026年9月18日，并向符合授予条件的2名激励对象授予50.00万股限制性股票，预留授予价格为13.28元/股。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《杭州顺网科技股份有限公司关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。 2、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 董事会认为，本次公司为全资子公司杭州雾联科技有限公司（以下简称“雾联科技”）申请银行授信提供连带责任担保，符合其经营发展需求，雾联科技经营状况稳定，本次担保有利于其申请银行授信补充日常经营所需流动资金，本次为全资子公司雾联科技申请银行授信提供担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《杭州顺网科技股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。 表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。 特此公告。 杭州顺网科技股份有限公司 董 事 会 2026年9月19日 中财网
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