杭华股份(688571):杭华油墨股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年09月18日 18:16:46 中财网

原标题:杭华股份:杭华油墨股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2026-026
杭华油墨股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月18日
（二）股东会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道5号大街（南）2号杭华油墨股份有限公司董事会会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	71
普通股股东人数	71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	262,516,797
普通股股东所持有表决权数量	262,516,797
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	62.3779
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.3779

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为424,170,700股，其中公司回购专用账户持股数不计入公司表决权数量。

本次会议由公司董事会召集，董事长邱克家先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭华油墨股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书张磊先生出席了本次会议；其他高级管理人员包括公司副总经理、总工程师龚张水先生，公司副总经理曹文旭先生，公司副总经理沈剑彬先生，公司财务负责人王斌先生列席会议。国浩律师（上海）事务所陈晓纯女士、毛一帆先生见证了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	261,881,496	99.7579	602,651	0.2295	32,650	0.0126

（二）累积投票议案表决情况
2、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举施清荣先生 为公司第四届董 事会非独立董事	261,290,433	99.5328	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于续聘2026 年度会计师事 务所的议案	6,816,072	91.4740	602,651	8.0877	32,650	0.4383

2、累积投票议案
(1)、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
2.01	选举施清荣先生为公 司第四届董事会非独 立董事	6,225,009	83.5417	是

（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会的议案均为普通决议议案，均已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过；
2、本次股东会的议案1、议案2需对中小投资者单独计票；
3、本次会议的议案1为非累积投票议案，议案2为累积投票议案，以上议案全部审议通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈晓纯女士、毛一帆先生
2、律师见证结论意见：
杭华油墨股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文特此公告。

杭华油墨股份有限公司董事会
2026年9月19日