明志科技(688355):第三届董事会第七次会议决议
苏州明志科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）第三届董事会第七次会议通知于2026年9月15日以邮件方式发出，于2026年9月18日以现场结7 7 合通讯开会的方式召开。本次会议应到董事 人，实际到会董事 人，本次会议由董事长吴勤芳先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经充分审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于新增<证券投资管理制度>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州明志科技股份有限公司证券投资管理制度》。 特此公告。 苏州明志科技股份有限公司董事会 2026年9月19日 中财网
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