明阳科技(920663):第四届董事会第十六次会议决议
明阳科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 9月 16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 9月 14日以书面方式发出 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024年股权激励计划限制性股票价格的议案》 1.议案内容： 公司于 2026年 8月 12日召开第四届董事会第十五次会议，2026年 8月 28日召开 2026年第二次临时股东会，分别审议并通过了《关于公司 2026年半年度权益分派预案的议案》。2026年 9月 7日公司发布《2026年半年度权益分派实施公告》，2026年半年度权益分派为：向全体股东每 10股派发现金股利 2.25元（含税）。本次权益分派股权登记日公司总股本 133,552,510股，每股现金红利为 0.225元。本次利润分配方案已于 2026年 9月 15日实施完毕。 根据公司《2024年股权激励计划（草案）》第九章第二款规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。公司 2024年股权激励计划授予限制性股票数量为2,467,010股，尚未解除限售部分限制性股票数量为 1,480,206股，授予价格由 3.82元/股调整为 3.60元/股。 具体议案内容详见公司于 2026年 9月 18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整 2024年股权激励计划限制性股票价格的公告》（公告编号：2026-070）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会独立董事第十二次专门会议、第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1、《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》； 2、《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》； 3、《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事第十二次专门会议决议》。 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会 2026年 9月 18日 中财网
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