久其软件(002279):2026年第二次临时股东会决议
北京久其软件股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年9月18日（星期五）15:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月18日的9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月18日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。 5、会议主持人：董事长赵福君 6、现场会议召开地点：北京经济技术开发区凉水河路26号公司6层会议室7、会议出席情况： （1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共9名，代表具有表决权的股份数229,334,070股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为26.5985%。本次会议现场无中小股东出席。 （2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计628名，代表具有表决权的股份数9,223,225股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为1.0697%。 其中，中小股东及股东代表628名，代表具有表决权的股份数9,223,225股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为1.0697%。 上述现场与网络出席股东及股东代表共637名，代表具有表决权的股份数238,557,295股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为27.6682%。 其中，中小股东及股东代表628名，代表具有表决权的股份数9,223,225股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为1.0697%。 （3）公司董事出席了本次会议，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。北京市万商天勤律师事务所见证律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。 本次临时股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
本次会议议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。 三、 律师出具的法律意见 本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 四、 备查文件 1、北京久其软件股份有限公司2026年第二次临时股东会决议； 2、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。 特此公告 北京久其软件股份有限公司董事会 2026年9月19日 中财网
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