金道科技(301279):浙江金道科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年09月18日 18:02:13 中财网

原标题:金道科技:浙江金道科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301279 证券简称：金道科技公告编号：2026-051
浙江金道科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月18日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月18日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月18日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号公司会议室。

6、现场会议主持人：董事长金言荣先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席情况
（1）股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东43人，代表股份95,319,539股，占公司有表决权总股份的56.8971％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份95,062,900股，占公司有表决权总股份的56.7440％。通过网络投票的股东38人，代表股份256,639股，占公司有表决权总股份的0.1532％。

（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东40人，代表股份257,039股，占公司有表决权总股份的0.1534％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份400股，占公司有表决权总股份的0.0002％。通过网络投票的中小股东38人，代表股份256,639股，占公司有表决权总股份的0.1532％。

9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）
1.00	《关于补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》
1.01	选举何绍木先生为公司第三届董事会独立董事候选人	总表决情况	95,063 ,409	99.731 3%						当选
		其中，中小股东的表决情况	909	0.3536 %
1.02	选举汪家生先生为公司第三届董事会独立董事候选人	总表决情况	95,063 ,410	99.731 3%						当选
		其中，中小股东的表决情况	910	0.354%
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	总表决情况	95,309 ,489	99.989 5%	4,930	0.0052 %	5,120	0.0054 %	0	通过
		其中，中小股东的表	246,98 9	96.090 1%	4,930	1.918%	5,120	1.9919 %
		决情况

会议以累积投票的方式选举何绍木先生、汪家生先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京君泽君（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：陈宇琪、郭磊
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格与召集人资格、本次股东会的审议事项及本次股东会的表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《网络投票细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件
1、浙江金道科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京君泽君（杭州）律师事务所出具的《关于浙江金道科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》；
3、交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2026年09月18日

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