安靠智电(300617):第五届董事会第二十三次会议决议
1、本次董事会会议通知于2026年9月8日通过专人、电子邮件、 电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。 2、本次董事会于2026年9月18日在公司会议室召开，采取现场会 议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。 3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人，其中现场出席 会议人数为3人，吴建清、钟鸣、刘鹏、丁晓明4位董事以视频电话会议方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司高级管理人员列席本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过如下议案： 1、审议并通过《关于对外投资设立香港子公司的议案》 经与会董事审议，同意通过《关于对外投资设立香港子公司的议案》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议并通过《关于向银行申请授信额度的议案》 经与会董事审议，同意通过《关于向银行申请授信额度的议案》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。 2、公司第五届董事会战略委员会第七次会议决议。 特此公告。 江苏安靠智电股份有限公司 董事会 2026年9月18日 中财网
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