鞍钢股份(000898):鞍钢股份第十届董事会第十一次会议决议
鞍钢股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 2026 9 14 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 年 月 日以书面和 电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2026年9月18日以通讯方式 召开第十届董事会第十一次会议，董事长王军先生主持会议，董事会秘8 8 书列席会议。公司现有董事 人，出席会议董事 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 8 0 0 议案一、以 票同意，票反对，票弃权的表决结果，通过《关于 变更经营范围及相应修订<公司章程>的议案》。 公司根据经营业务实际需求及已开展的许可项目登记要求，以及《市场主体登记管理条例》《市场主体登记管理条例实施细则》等规定，拟对公司经营范围进行变更，并同步修订《公司章程》中第十三条经营范围相关内容。具体内容详见附件。 该事项尚需提交公司股东会批准。 议案二、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于 召开 2026年第二次临时股东会的议案》。 2026 10 16 2026 公司定于 年 月 日下午两点在公司会议室召开 年第 二次临时股东会。具体内容详见2026年9月19日刊登于中国证券报、 证券时报、上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 鞍钢股份有限公司 董事会 2026年9月18日 附件 关于变更经营范围 及相应修订《公司章程》的议案 根据公司经营业务实际需求及已开展的许可项目登记要求，以及工 商登记管理规范表述规定，拟对公司现经营范围进行细化完善，并相应修订《公司章程》相关内容。具体内容如下： 一、变更经营范围 一是根据生产经营需要增项。根据公司经营业务实际需求，拟在公 司经营范围中增加自来水生产与供应、热力生产和供应、电子过磅服务、土地使用权租赁等4个业务项目。 二是根据许可项目需要增项。按照经营范围应涵盖许可项目的登记 管理规定，结合公司现有许可项目实际，为进一步规范经营行为，拟在公司经营范围中增加建筑用钢筋产品生产、特种设备制造、移动式压力容器/气瓶充装等3个业务项目。 三是根据法律法规调整表述。依据《市场主体登记管理条例》《市 场主体登记管理条例实施细则》，经营范围发生变更的，新增项目和未变更项目均需要对照最新经营项目分类标准，在国家市场监督管理总局“经营范围规范表述查询系统”中查询规范表述，并相应调整营业执照经营范围。 二、修订《公司章程》 本次经营范围变更，同步修订《公司章程》中第十三条经营范围相 关内容，具体如下：
范围和修订《公司章程》相关手续和事宜。 中财网
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