南钢股份(600282):南京钢铁股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议
南京钢铁股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2026年9月8日以直接送达的方式向全体董事发出召开第九届董事会第二十一次会议通知及会议材料。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开，现场会议于2026年9月18日下午16:00在公司203会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，王海勇、肖玲、施设以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 选举俞国容为公司第九届董事会副董事长，任期自公司董事会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》 补选俞国容为公司董事会提名委员会委员，任期自公司董事会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过《关于补选公司董事会战略与 ESG委员会委员的议案》补选王海勇为公司董事会战略与ESG委员会委员，任期自公司董事会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告 南京钢铁股份有限公司董事会 二〇二六年九月十九日 中财网
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