三和管桩(003037):第四届董事会第十六次会议决议
广东三和管桩股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年9月18日（星期五）在公司二楼会议室以通讯的方式召开。会议通知已于2026年9月15日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由董事长韦泽林主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司及全资子公司泰州三和管桩有限公司将在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下，拟使用不超过人民币40,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐人发表了相关核查意见。 （二）审议通过《关于公司聘任2026年度审计机构的议案》 根据公司经营发展需要，经董事会审计委员会提议并审议通过后，公司董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，审计费用251万元（包括内部控制审计）。 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任2026年度审计机构的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 公司董事会认为，公司本次将募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐人发表了相关核查意见。 本议案需提交公司股东会审议。 （四）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》 经审议，董事会同意公司于2026年10月13日以现场及网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会，审议相关议案。 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第十六次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议； 3、保荐机构相关核查意见。 特此公告。 广东三和管桩股份有限公司董事会 2026年9月18日 中财网
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