峆一药业(920478):第五届董事会第九次会议决议
安徽峆一药业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 9月 17日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 9月 14日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董来山 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司拟签订重要合同的议案》 1.议案内容： 详见公司于同日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于全资子公司拟签订重要合同的公告》（公告编号：2026-060）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《安徽峆一药业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。 安徽峆一药业股份有限公司 董事会 2026年 9月 18日 中财网
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