万辰集团(300972):新增2026年度日常关联交易预计
福建万辰食品集团股份有限公司 2026 关于新增 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据经营发展需要，福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并财务报表范围内子公司拟新增向含羞草（江苏）食品有限公司（以下简称“含羞草食品”）采购食品的日常关联交易预计。自本次董事会审议通过之日起至2026年12月31日止，预计交易金额不超过1,500.00万元。 公司于2026年9月18日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王丽卿女士、王泽宁先生、林该春女士对此项议案回避表决，该事项已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
2、本次采购的商品为“好想来”自有品牌食品，系公司委托含羞草食品生产加工。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
1、基本情况
单位：万元
3、与公司的关联关系 王健坤先生持有含羞草食品100%股权。王健坤先生为公司董事长王丽卿女士之弟，公司董事、总经理王泽宁先生之父，公司董事林该春女士之配偶。 4、履约能力分析 含羞草食品依法存续经营，具有履行本次交易的能力。此外，经查询，含羞草食品不属于失信被执行人。 三、关联交易主要内容 上述日常关联交易系公司委托含羞草食品生产加工“好想来”自有品牌食品，相关定价遵循公平、公正、公允的原则。公司将在综合考虑产品工艺、质量控制、交付效率、成本和供应稳定性等因素的基础上，参照市场化价格水平、行业惯例等确定交易价格。 以上关联交易事项由公司及控股子公司根据业务开展需要与关联方在交易发生时共同协商确定并签署相关协议。 四、关联交易目的和对公司的影响 上述关联交易基于公司正常经营发展需求，含羞草食品具备食品生产经营业务基础，具有必要性。本次关联交易将在平等、自愿的基础上按照市场化原则定价，交易条件公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。预计交易金额占公司整体业务规模比例较小，公司主要业务不会因本次交易对关联人形成依赖，本次交易不会影响公司的独立性。 五、独立董事专门会议审议情况 公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：本次新增日常关联交易预计系公司基于公司正常经营发展需求，具有必要性和合理性；交易将遵循平等、自愿、公平公允的原则，定价依据合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。全体独立董事一致同意本议案，并同意将其提交公司董事会审议。董事会审议本议案时，关联董事应当回避表决。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为： 公司本次新增2026年度日常关联交易预计事项系基于日常经营活动需要，具有必要性和合理性；关联交易将遵循公平、公正、公允的原则，定价依据合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不存在影响公司独立性的情形。 上述事项已经公司第五届董事会第三次会议、第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，关联董事已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交公司股东会审议，已履行必要的决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 综上，保荐机构对公司本次新增2026年度日常关联交易预计事项无异议。 七、备查文件 1、第五届董事会第三次会议决议； 2 、第五届董事会独立董事专门会议决议； 3、华兴证券有限公司关于福建万辰食品集团股份有限公司新增2026年度日常关联交易预计的核查意见。 特此公告。 福建万辰食品集团股份有限公司 董事会 2026年9月18日 中财网
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