西测测试(301306):第三届董事会第九次会议决议
西安西测测试技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年9月14日以邮件、电话等方式送2026 9 18 达公司全体董事，会议于 年 月 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事曾柯先生，独立董事钟诚文先生以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新先生召集并主持。公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，董事会认为：本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生不利影响。本次调整事项履行了规定的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。 保荐人出具了无异议的核查意见。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》在保证资金安全的前提下，同意公司及其控股子公司拟使用不超过人民币6,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环滚存使用，并授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。 保荐人出具了无异议的核查意见。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第九次会议决议。 特此公告。 西安西测测试技术股份有限公司董事会 2026年9月18日 中财网
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