圣泉集团(605589):圣泉集团第十届董事会第十九次会议决议
债券代码：111025 债券简称：圣泉转债 济南圣泉集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“圣泉集团”） 第十届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年9月 18日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2026年9月15日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董 事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长唐一林先生 主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《济南圣泉集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授 予部分第三期解除限售条件成就的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于公司 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解除限售条件成就 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于制定<济南圣泉集团股份有限公司证券投 资业务管理制度>的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团证券投资业务管理制度》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 济南圣泉集团股份有限公司 董事会 2026年9月19日 中财网
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