株冶集团(600961):株冶集团第八届董事会第二十次会议决议
株洲冶炼集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于2026年9月16日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。 （三）召开董事会会议的时间：2026年9月18日。 召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司会议室。 召开董事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次董事会会议应当出席董事9人，实际出席会议的董事9人。 （五）本次董事会会议的主持人：彭曙光先生。 列席人员：公司高级管理人员。 二、董事会会议审议情况 （一）关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案（二） 4票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。 公司关联董事彭曙光先生、谈应飞先生、闫友先生、谭轶中先生、张晔先生对此议案进行了回避表决。 时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告》（二）（公告编号：2026-036）。 本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。 本议案需提交股东会审议。 （二）关于召开2026年第二次临时股东会的议案 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。 具体内容详见2026年9月19日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。 特此公告。 株洲冶炼集团股份有限公司董事会 2026年9月19日 中财网
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