新金路(000510):召开2026年第二次临时股东会的通知
四川新金路集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事局 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年10月14日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2026年10月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月14日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年10月8日 7、出席对象： （1）截至2026年10月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21 栋22层公司中会议室 二、会议审议事项 （一）提案名称及编码
事局会议审议通过。上述议案详细内容，详见2026年9月18日《证券 时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）所载公司公告。 （三）上述提案需逐项表决，提案1.00、提案2.00、提案3.00作为 特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 （四）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记方法 1.登记手续：法人股东凭法人单位授权委托书，营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记；社会公众股东凭本人身份证原件、股东账户卡，持股证明，代理人持委托人身份证、股东账户卡复印件、《授权委托书》及代理人身份证原件办理登记（《授权委托书》附后）。 2.登记地点：德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋 23层公司董事局办公室，外地股东可用信函或传真方式办理登记。 3.登记时间：2026年10月9日（上午9:30—11:30，下午2:30— 5:00）。 四、参与网络投票的具体操作流程 本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件1） 五、其他事项 1.本次股东会的现场会议会期半天，本次股东会现场会议出席者食宿、交通费用自理。 2.联系人：杨晨 联系电话：（0838）2301092 传真：（0838）2301092 联系地点：德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23 层公司董事局办公室 邮政编码：618000 六、备查文件 公司2026年第四次临时董事局会议决议 四川新金路集团股份有限公司董事局 二〇二六年九月十八日 附件1：参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序： 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360510”，投票简 称为“金路投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年10月14日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月14日，9:15— 15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附2：授权委托书1（社会公众股东） 授权委托书 兹委托先生（女士）代表本人出席四川新金路集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。 本人对四川新金路集团股份有限公司2026年第二次临时股东会具体 审议事项的委托投票指示如下：
2.委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3.上述议案的“赞成”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内划“√”。 委托人签字： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 授权委托书2（法人股东） 授权委托书 兹委托先生（女士）代表本单位出席四川新金路集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。 本单位对四川新金路集团股份有限公司2026年第二次临时股东会具 体审议事项的委托投票指示如下：
2.委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3.上述议案的“赞成”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内划“√”。 委托单位（盖章）： 委托单位股东账号： 委托单位持股数： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 中财网
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