夏厦精密(001306):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年09月17日 20:26:48 中财网

原标题:夏厦精密:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2026-045
浙江夏厦精密制造股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会审议通过修订公司章程议案；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年9月17日（星期四）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年9月17日9:15-15:00期间任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开4、会议召开地点
现场会议地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路389号浙江夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室。

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
5、召集人：公司第二届董事会
6、主持人：董事长夏建敏先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表42人，代表股份46,670,700股，占公司有表决权股份总数的74.1658%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表5人，代表股份46,552,600股，占公司有表决权股份总数的73.9781%。

通过网络投票的股东37人，代表股份118,100股，占公司有表决权股份总数的0.1877%。

2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表39人，代表股份170,700股，占公司有表决权股份总数的0.2713%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表2人，代表股份52,600股，占公司有表决权股份总数的0.0836%。

通过网络投票的中小股东37人，代表股份118,100股，占公司有表决权股份总数的0.1877%。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数 （股）	比例
非累积投票提案
1.00	关于公司 符合向特 定对象发 行A股股票 条件的议 案	总表决情 况	46,640,700	99.935 7%	30,000	0.064 3%	0	0.000 0%	0	0.00 00%	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	140,700	82.425 3%	30,000	17.57 47%	0	0.000 0%	0	0.00 00%
2.00关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案的议案
2.01	发行数量	总表决情 况	46,635,900	99.925 4%	30,000	0.064 3%	4,800	0.010 3%	0	0.00 00%	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	135,900	79.613 4%	30,000	17.57 47%	4,800	2.812 0%	0	0.00 00%
2.02	募集资金 总额及用 途	总表决情 况	46,636,100	99.925 9%	29,800	0.063 9%	4,800	0.010 3%	0	0.00 00%	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	136,100	79.730 5%	29,800	17.45 75%	4,800	2.812 0%	0	0.00 00%
3.00	关于公司 2025年度 向特定对 象发行A股 股票预案 （修订稿） 的议案	总表决情 况	46,640,700	99.935 7%	30,000	0.064 3%	0	0.000 0%	0	0.00 00%	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	140,700	82.425 3%	30,000	17.57 47%	0	0.000 0%	0	0.00 00%
4.00	关于公司 2025年度 向特定对 象发行A股 股票发行 方案论证 分析报告 （修订稿） 的议案	总表决情 况	46,640,700	99.935 7%	30,000	0.064 3%	0	0.000 0%	0	0.00 00%	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	140,700	82.425 3%	30,000	17.57 47%	0	0.000 0%	0	0.00 00%
5.00	关于公司 2025年度 向特定对 象发行A股 股票募集 资金使用 可行性分	总表决情 况	46,640,700	99.935 7%	30,000	0.064 3%	0	0.000 0%	0	0.00 00%	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	140,700	82.425 3%	30,000	17.57 47%	0	0.000 0%	0	0.00 00%
	析报告（修 订稿）的议 案
6.00	关于公司 2025年度 向特定对 象发行A股 股票摊薄 即期回报、 填补回报 措施及相 关主体承 诺（修订 稿）的议案	总表决情 况	46,640,700	99.935 7%	30,000	0.064 3%	0	0.000 0%	0	0.00 00%	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	140,700	82.425 3%	30,000	17.57 47%	0	0.000 0%	0	0.00 00%
7.00	关于延长 公司2025 年度向特 定对象发 行A股股票 股东会决 议有效期 的议案	总表决情 况	46,640,700	99.935 7%	30,000	0.064 3%	0	0.000 0%	0	0.00 00%	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	140,700	82.425 3%	30,000	17.57 47%	0	0.000 0%	0	0.00 00%
8.00	关于提请 股东会延 长授权董 事会及其 授权人士 全权办理 2025年度 向特定对 象发行A股 股票相关 事宜的议 案	总表决情 况	46,640,500	99.935 3%	30,200	0.064 7%	0	0.000 0%	0	0.00 00%	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	140,500	82.308 1%	30,200	17.69 19%	0	0.000 0%	0	0.00 00%
9.00	关于回购 注销部分 限制性股 票的议案	总表决情 况	46,643,600	99.941 9%	27,100	0.058 1%	0	0.000 0%	0	0.00 00%	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	143,600	84.124 2%	27,100	15.87 58%	0	0.000 0%	0	0.00 00%
10.00	关于变更 公司注册 资本及修 订《公司章 程》并办理 工商变更 登记的议 案	总表决情 况	46,636,700	99.927 1%	29,200	0.062 6%	4,800	0.010 3%	0	0.00 00%	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	136,700	80.082 0%	29,200	17.10 60%	4,800	2.812 0%	0	0.00 00%

提案编 码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数（股）	比例
累积投票议案
11.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
11.01	选举夏建敏先生为公司第 三届董事会非独立董事	总表决情况	46,570,109	99.7845%	当选
		其中，中小股东的表决情况	70,109	41.0715%
11.02	选举夏挺先生为公司第三 届董事会非独立董事	总表决情况	46,574,606	99.7941%	当选
		其中，中小股东的表决情况	74,606	43.7059%
11.03	选举郑英女士为公司第三 届董事会非独立董事	总表决情况	46,570,105	99.7845%	当选
		其中，中小股东的表决情况	70,105	41.0691%
12.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
12.01	选举屠雯珺女士为公司第 三届董事会独立董事	总表决情况	46,570,108	99.7845%	当选
		其中，中小股东的表决情况	70,108	41.0709%
12.02	选举岳振宏先生为公司第 三届董事会独立董事	总表决情况	46,570,102	99.7845%	当选
		其中，中小股东的表决情况	70,102	41.0674%
12.03	选举胡如夫先生为公司第 三届董事会独立董事	总表决情况	46,570,106	99.7845%	当选
		其中，中小股东的表决情况	70,106	41.0697%

上述提案均获得股东会投票表决通过。其中提案 1.00-10.00作为特别决议事以累积投票方式选举夏建敏先生、夏挺先生、郑英女士担任公司第三届董事会非独立董事；屠雯珺女士、岳振宏先生、胡如夫先生担任公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东会决议通过之日起三年。

独立董事任职资格和独立性已经深交所备案无异议。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（宁波）律师事务所
2、见证律师姓名：魏杰、孙雨佳
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1、浙江夏厦精密制造股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京大成（宁波）律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会
2026年9月18日