*ST泉为(300716):第五届董事会第四次会议决议

时间：2026年09月17日 19:46:42 中财网

原标题:*ST泉为:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300716 证券简称：*ST泉为 公告编号：2026-095
广东泉为科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议，经全体董事一致同意豁免提前通知，于2026年9月17日上午10:00以现场结合通讯方式召开。

本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司董事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过《关于拟签署共益债融资协议的议案》
鉴于公司重整工作推进需要，为保障重整期间生产经营的持续稳定，顺利推进预重整工作，维持上市公司重整价值，保护全体债权人利益，公司需新增借款。经总经理办公会讨论、董事会审计委员会审议通过，公司拟以共益债形式向国民信托有限公司借款不超过人民币2000万元（大写：人民币贰仟万元整）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟签署共益债融资协议的公告》（2026-096）。

三、备查文件
1.《第五届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会
2026年9月17日