四川美丰(000731):2026年第三次临时股东会决议
四川美丰化工股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会审议通过修改公司章程议案； 3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2026年9月17日14:30 2.网络投票时间： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间： 2026年9月17日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间： 开始投票的时间为2026年9月17日上午9:15，结束时间为 2026年9月17日下午15:00 （二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一 段10号，四川美丰总部三楼会议室 （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：王亮先生 （六）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市 公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 公司于2026年9月1日发布了《关于召开2026年第三次临 时股东会的通知》（公告编号：2026-35）。 （七）会议出席情况 1.出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代 表共206人，代表股份122,499,307股，占公司有表决权股份总 数的22.3202%。 2.现场会议出席情况 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代 表股份98,378,912股，占公司有表决权股份总数的17.9253%。 3.网络投票情况 参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共204人， 代表股份24,120,395股，占公司有表决权股份总数的4.3949%。 4.中小投资者股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席 情况 参加本次股东会的中小投资者股东及股东授权代表共204 人，代表股份50,365,755股，占公司有表决权股份总数的 9.1770%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份26,325,360 股，占公司有表决权总股份的4.7967%。通过网络投票的中小股 东203人，代表股份24,040,395股，占公司有表决权总股份的 4.3803%。 5.公司董事会秘书及部分董事、高级管理人员列席了本次会 议。 6.国浩律师（成都）事务所律师对本次股东会进行了现场见 证并出具了《法律意见书》。 二、提案审议表决情况 （一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的 方式。 （二）提案审议表决情况： 提交本次股东会审议的议案共3项，表决情况如下： 1.关于拟变更会计师事务所的议案 总表决情况：
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
表决结果：本议案经出席本次股东会有效表决权的股东（包 括股东代理人）所持表决权的过半数表决同意获得通过。 2.关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的议案 总表决情况：
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
表决结果：本议案经出席本次股东会有效表决权的股东（包 括股东代理人）所持表决权的过半数表决同意获得通过。 3.关于回购股份方案的议案 本议案属于需逐项表决的议案，子议案数共7个。 3.01审议通过《回购股份的目的》子议案。表决情况如下： 总表决情况：
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
3.02审议通过《回购股份符合相关条件》子议案。表决情 况如下： 总表决情况：
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
3.03审议通过《拟回购股份的方式、价格区间》子议案。 表决情况如下： 总表决情况：
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
3.04审议通过《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司 总股本的比例及拟用于回购的资金总额》子议案。表决情况如下： 总表决情况：
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
3.05审议通过《回购股份的资金来源》子议案。表决情况 如下： 总表决情况：
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
3.06审议通过《回购股份的实施期限》子议案。表决情况 如下： 总表决情况：
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
3.07审议通过《办理本次回购股份事宜的具体授权》子议 案。表决情况如下： 总表决情况：
表决结果：上述7个子议案均经出席本次股东会有效表决权 的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决同意获得通 过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所 （二）见证律师姓名：徐小玉、陈艺 （三）结论性意见：本所律师认为，四川美丰化工股份有限 公司召开的2026年第三次临时股东会的通知、召集、召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司 法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东 会的决议合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川 美丰化工股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》； 2.国浩律师（成都）事务所出具的《关于四川美丰化工股份 有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司董事会 中财网
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