先锋新材(300163):2026年第二次临时股东会补充通知
宁波先锋新材料股份有限公司 关于2026年第二次临时股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。宁波先锋新材料股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，公司定于2026年9月28日（星期一）召开2026年第二次临时股东会，具体内容详见公司于2026年9月12日披露于巨潮资讯网的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 2026年9月16日，公司收到持有公司1%以上股份的股东张钊明先生发送的《关于提请增加宁波先锋新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会临时议案的函》，张钊明先生提名王成先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司董事会同意将上述提案提交2026年第二次临时股东会审议，具体详见同日发布的《关于2026年第二次临时股东会增加临时提案的公告》。 由于非独立董事候选人增加一位，本次选举非独立董事将采取累积投票制。本次增加的临时提案详见下文“二、会议审议事项”之“1、本次股东会提案编码表”的提案1.02。 除增加上述临时提案外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现就公司2026年第二次临时股东会相关事宜补充通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年09月28日14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月28日9:15至15:00的任意时间。 6、会议的股权登记日：2026年09月16日 7、出席对象： （1）截至2026年9月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事、高级管理人员； （3）本公司聘请的律师。 8、会议地点：宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
根据相关规定，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）法人股东应由法定代表人或授权代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件及加盖公章的复印件、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的证券公司或中国证券登记结算有限责任公司出具的持股证明办理登记；授权代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证原件及加盖公章的复印件、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的证券公司或中国证券登记结算有限责任公司出具的持股证明、授权委托书、加盖公章的法定代表人身份证复印件办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证原件及复印件、证券公司或中国证券登记结算有限责任公司出具的持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人的证券公司或中国证券登记结算有限责任公司出具的持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。 2、登记时间 本次股东会现场登记时间为2026年9月20日（星期日）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。异地股东可采用信函方式登记，信函请在2026年9月20日17:00前送达公司证券部。 3、登记地点：宁波先锋新材料股份有限公司证券部 地址：宁波市海曙区集士港镇汇士路8号 邮编：315171 联系人：凌赛珍、焦贺莲 联系电话：0574-88003135 联系邮箱：jiao_hl032628@163.com。 4、注意事项 （1）出席现场会议的股东及股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股证明、授权委托书等原件，以便签到入场； （2）公司不接受电话登记； （3）本次股东会会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第七届董事会第三次会议决议； 2、持股1%以上股东张钊明先生提供的《关于提请增加宁波先锋新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会临时议案的函》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 宁波先锋新材料股份有限公司 董事会 2026年09月17日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350163”，投票简称为“先锋投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事（如提案编码表的提案1，采用差额选举，应选人数为1位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1 股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年09月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月28日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 宁波先锋新材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波先锋新材料股份有限公司于2026年09月28日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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