华塑控股(000509):召开2026年第五次临时股东会的通知
华塑控股股份有限公司 关于召开 2026年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年10月8日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月8日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年9月28日 7、出席对象： （1）截至2026年9月28日下午深圳证券交易所收市时，在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。 （2）公司董事及高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：湖北省武汉市洪山区友谊大道999号武钢大厦A座五楼公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、本提案为特别决议事项，需获得出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 4、公司将对中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。 三、会议登记等事项 （一）登记方式 1、出席会议的个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡原件或持股证明（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡或持股证明原件）办理登记手续。 2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、股东账户卡或持股证明原件及加盖公司公章的法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、股东账户卡或持股证明原件及加盖公司公章的授权委托书办理登记手续。 3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年9月29日16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。 （二）会议登记时间：2026年9月29日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。 （三）会议登记地点：湖北省武汉市洪山区友谊大道999号武钢大厦A座五楼。 （四）会议联系方式 1、联系人：向思函 2、联系电话：027-86801320 3、传真：027-86801320 4、联系地址：湖北省武汉市洪山区友谊大道999号武钢大厦A座五楼 5、邮编：430080 （五）其他 1、本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。 2、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 十三届董事会第五次临时会议决议。 特此公告。 华塑控股股份有限公司 董事会 二〇二六年九月十八日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360509”，投票简称为“华塑投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年10月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月8日，9:15—15:00。 2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 华塑控股股份有限公司 2026年第五次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华塑控股股份有限公司于2026年10月8日召开的2026年第五次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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